年度股東大會會議通知

2024-09-29 會議通知

　　在我們平凡的日常里，我們都可能會用到通知，通知是機(jī)關(guān)對內(nèi)部單位或平行機(jī)構(gòu)，所發(fā)出之洽辦或告知事情的文書。那么，怎么去寫通知呢？以下是小編收集整理的年度股東大會會議通知，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

年度股東大會會議通知1

各位股東：

　　寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　�。ㄒ唬⿻h屆次：xxxx年度股東大會。

　�。ǘ⿻h時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

　�。ㄈ⿻h地點：本行五樓會議室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

　�。ㄋ模⿻h召集人：本行董事會。

　�。ㄎ澹⿻h表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

　　二、會議審議事項

　　（一）聽取和審議董事會20xx年工作報告；

　�。ǘ┞犎『蛯徸h監(jiān)事會20xx年工作報告；

　�。ㄈ┞犎『蛯徸h行長室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；

　�。ㄋ模⿲徸hxxxx年度信息披露報告（草案）；

　�。ㄎ澹⿲徸hxxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

　　（六）審議xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）；

　�。ㄆ撸┞犎『蛯徸h寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

　　（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

　�。ň牛┞犎〔徸h監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

　　三、會議出席對象

　�。ㄒ唬┍拘卸�、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　�。ǘ�20xx年12月31日在本行登記在冊的.股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會議登記方法

　�。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

　�。ǘ┑怯浀攸c

　　本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

　�。ㄈ┑怯洉r間

　　20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

　�。ㄋ模┪丛谝�(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

　　五、其他

　　（一）本次會議會期半天。

　�。ǘ┞�(lián)系人：xxxxx

　�。ㄈ┞�(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

　　20xx年3月17日

年度股東大會會議通知2

各位股東：

　　根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、參會人員

　�。ㄒ唬┤w股東；

　�。ǘ┑谝粚枚聲�、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員；

　�。ㄈ⿷�(yīng)邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　�。ㄋ模┻|寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

　�。ㄎ澹﹛x農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

　　二、會議時間

　　xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

　　三、會議地點

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

　　四、會議內(nèi)容

　　1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報告（草案）》；

　　2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告（草案）》；

　　3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)決算方案（草案）》；

　　4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

　　5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

　　6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

　　7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實施方案（草案）》；

　　8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

　　9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。

　　五、其他事項

　�。ㄒ唬└魑还蓶|以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

　�。ǘ┯H自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

　�。ㄈ┢髽I(yè)法人股東的'法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

　�。ㄋ模┱埜魑还蓶|妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

　　六、會務(wù)聯(lián)系

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：8

　　辦公地址：xx市文圣路169號

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　董事會

　　20xx年x月x日