臨時股東大會通知

2024-06-23 會議通知

　　臨時股東大會指根據(jù)法定的事由在兩次年度股東大會之間臨時召集的不定期的股東大會，那么，下面是CN人才公文網(wǎng)小編給大家整理收集的臨時股東大會通知，歡迎閱讀參考。

　　臨時股東大會通知1

　　根據(jù)201x年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開

　　xxx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關會議事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1.屆次：本次股東大會為xxx年第一次臨時股東大會。

　　2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于201x年x月xx日召開，審議通過了《關于召開 xxx 年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章來自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

　　公司將于201x年x月xx日在《xxx》、《xxxx》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 xxx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

　　5.會議的召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.出席對象

　　(1)截至201x年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的`股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市xx西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　1.《關于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

　　2.《關于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見201x年x月xx日、201x年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進行表決。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(授權委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。