股東大會會議記錄1

　　會議時間:20xx年XX月XX日

　　會議地點:在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

　　會議性質(zhì):臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議

　　出席會議人員: 、 、 。(或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況)

　　鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的'新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下:

　　一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長;決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長(若未設副董事長的，請刪除該部分內(nèi)容)。

　　二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務，聘用XXX為公司經(jīng)理)。

　　全體董事會成員(簽字):

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(蓋章)

　　20xx年XX月XX日

股東大會會議記錄2

　　時間：

　　地點：

　　召集人：

　　主持人：

　　記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　(主持人)：公司股東會根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于xxxx年xx月xx日xx時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為和，持有公司x%的股權，會議合法有效。會議由主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的.有關規(guī)定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　(主持人)：現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見。

　　我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據(jù)需要另行刻制“專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見。

　　無異議。同意按上述提議形成股東會決議。

　　(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

股東大會會議記錄3

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：____________年_________月_________日

　　會議地點：_________________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東大會會議

　　二、會議通知情況：

　　公司于會議召開20日前（注：以公司章程規(guī)定的時間為準）（臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項）通知了全體股東，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由董事會召集，董事長主持。

　　四、公司增加注冊資本，符合《公司法》、《公司登記管理條例》及公司章程規(guī)定的.程序，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　�。ㄒ唬┕�司注冊資本由1000萬元增加至500萬元。

　�。ǘ�）修改公司章程相關條款。

　�。ㄈ�）會議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　會議主持人及出席會議的董事簽字、蓋章：

　　________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）

　　________________________（簽字）

　　________________股份有限公司

　　____________年_________月_________日

股東大會會議記錄4

　　時間：

　　地點：

　　召集人：

　　主持人：

　　記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　__(主持人)：公司股東會根據(jù)__的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于_年__月__日_時，在西安市本公司辦公室由_召開、_主持了股東會臨時會議。_出席了本次會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____《方式》通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為__和__，持有公司_%的股權，會議合法有效。

　　會議由__主持。

　　本次股東會會議的'招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　__：無異議。

　　__(主持人)：現(xiàn)在請__就今日之議題發(fā)表意見。

　　__：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙__變更為長沙市__

　　三、 同意推舉_____________為公司董事會成員。

　　四、 同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。

　　五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

　　六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東__的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多， 我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于______公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司____于 _____年___ 月____ 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東大會會議記錄5

　　時間: 地點:

　　召集人: 主持人: 記錄人:

　　出席人:

　　議題:建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人):公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年xx月xx日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的'股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。

　　會議由xx主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　xx:無異議。

　　xx(主持人):現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。

　　xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守:

　　一、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　二、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　三、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　四、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

　　五、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

　　六、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　xx(主持人):請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。

　　xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

　　xx(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

股東大會會議記錄6

　　徐州××××××有限公司

　　王**律師

　　涉及當事人隱私，人名等均采用化名

　　會議時間:XX年7月××日

　　會議地點:在本公司會議室

　　會議性質(zhì):臨時股東會會議

　　召集人:王××

　　會議通知時間:XX年7月××日

　　會議通知方式:書面通知

　　出席會議股東:×××，×××，×××，×××

　　主持人: 王××

　　會議審議事項:

　　一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、 增加公司注冊資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會議決議:

　　一、就第一項審議事項，代表?%表決權的股東同意，代表?%表決權的股東反對，達成如下決議:

　　免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:

　　增加公司注冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:

　　修改公司章程，增加如下內(nèi)容:

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的.股東同意，可以決定解除其股東資格:

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字:

　　年 月 日

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