股東大會報告

2024-09-11 報告

　　在日常生活和工作中，報告對我們來說并不陌生，其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編收集整理的股東大會報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

股東大會報告1

　　20xx年，公司董事會根據《公司法》、《證券法》《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，切實履行股東大會賦予的職責，規(guī)范運作、科學決策，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　現將20xx年度公司董事會工作情況匯報如下：

　　一、20xx年度工作情況

　　(一)報告期公司主要財務指標

　　20xx年，公司實現營業(yè)收入1,542,736.34萬元，比上年同期減少19.29%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤20,098.09萬元，較上年同期減少32.10%。

　　(二)報告期公司分行業(yè)運行情況

　　(1)有色金屬資源開發(fā)：報告期內，公司有色金屬采選與冶煉收入553,764.95萬元，比上年同期上升47.29%。20xx年對有色金屬行業(yè)來說是豐收的一年，受全球經濟復蘇和中國供給側改革的影響，鋅價實現大幅上漲。公司借助于有色金屬價格上漲的有利外部環(huán)境，礦山和冶煉企業(yè)提質增效工作取得了良好成績。子公司鑫都礦業(yè)強化內部管理，加強選礦技術管理和設備管理工作，生產經營保持穩(wěn)定。中色鋅業(yè)一方面克服部分生產系統(tǒng)老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產經營各項工作，實現了經營的穩(wěn)步提升。另一方面，創(chuàng)新營銷方式，采用現貨和期貨相結合，隨機點價的銷售方式，實現了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，改革工作成效顯著，主要經營業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。因環(huán)保標準的提高導致珠江稀土停產、南方稀土項目未投產影響公司稀土業(yè)務未實現盈利。

　　(2)工程承包業(yè)務：報告期內，公司國際工程承包業(yè)務穩(wěn)定增長，工程承包業(yè)務收入707,290.52萬元，比上年同期上升17.36%。20xx年是一帶一路推進的關鍵之年，隨著一帶一路的大力推進，同時得益于公司進一步加強了預算、成本管控和經營計劃執(zhí)行，公司海外工程承包業(yè)務得到進一步提升。報告期內，剛果金rtr項目正式啟動，并收到首筆預付款，項目進展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目于20xx年12月順利投產達標，業(yè)主提前釋放了全部的質保金。印度skm豎井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現場正在進行井筒裝配安裝施工階段的準備工作，國內設備制造及出口發(fā)運工作已基本結束。哈銅阿克托蓋銅礦廠項目于20xx年3月3日正式竣工，項目進入調試收尾及質保運行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠項目已達產達標。越南老街銅冶煉項目設計工作已經全部完成并通過業(yè)主審核，設備訂貨招標工作已完成70%。目前項目現場工作尚未開始，預計將于20xx年4月份開始現場工作。

　　(3)裝備制造：報告期內，公司裝備制造業(yè)務收入55,810.89萬元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產能受到較嚴重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務負擔重等內部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務經營慘淡。20xx年，沈冶機械虧損局面沒有得到有效遏制，扭虧脫困任務艱巨。中色泵業(yè)出現較大虧損，營運質量亟待提高。針對公司產品相對單一，特別是服務領域相對集中的現狀，公司積極推進新產品開發(fā)和現有產品創(chuàng)新升級，積極推進戰(zhàn)略轉型，力爭減少虧損額。

　　(4)貿易：報告期內，公司貿易業(yè)務收入217,764.61萬元，比上年同期減少74.13%。貿易業(yè)務是以公司國際工程承包和有色金屬資源開發(fā)兩大主營業(yè)務為基礎發(fā)展的業(yè)務，是對兩大主業(yè)的有益補充。通過貿易業(yè)務可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強了原材料采購和產品銷售的議價能力，有利于提高公司的經營業(yè)績。20xx年，貿易板塊由于向“依托主業(yè)、服務主業(yè)”轉型，逐步退出一般競爭性品種的貿易業(yè)務，轉向公司資源開發(fā)和工程承包項目項下相關的貿易品種和貿易服務，營業(yè)額大幅減少。

　　(三)董事會依法履職情況

　　1、董事會的召開情況

　　報告期內，公司董事會共召開28次董事會會議，審議議案99項，會議內容涉及利潤分配、年度報告、關聯(lián)交易、對外擔保等多類重大事項，通過公司董事會的充分研討和審慎決策，確保了公司各項經營活動的順利開展。

　　全體董事均能夠按時出席會議，無連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況。

　　2、董事會各專門委員會履職情況

　　20xx年度，董事會各專門委員會積極履行職責，為董事會決策提供了良好支持。

　　(1)審計委員會履職情況

　　審計委員會在報告期內，實現了對公司各項業(yè)務活動、財務收支和經營管理活動的審計監(jiān)督職能，強化了董事會決策職能，規(guī)范了公司經營行為，防范了公司經營風險，確保了董事會對經營層的有效監(jiān)督，做到了事前防范，專業(yè)審計，對完善公司治理結構起到了重要的作用。

　　(2)薪酬與考核委員會履職情況

　　公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。公司薪酬與考核委員會根據公司制定的《高級管理人員薪酬考核辦法》，結合高級管理人員工作范圍、職責和重要性擬定20xx年的薪酬考核分配方案。本報告期內，公司薪酬與考核委員會認真審查了高級管理人員的書面述職報告，公司薪酬與考核委員會認為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案。

　　獨立董事的津貼，按公司制定的《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行。

　　(3)提名委員會履職情況

　　公司提名委員會成員由三名董事組成，其中兩名獨立董事。20xx年度，公司提名委員會認真履行職責，為公司的董事及經理層人員提供建議和意見，對公司董事和高管換屆選舉等事項作出決議。

　　(4)戰(zhàn)略與投資委員會的履職情況

　　戰(zhàn)略與投資委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事一名，由公司董事長擔任召集人。20xx年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會認真履行職責，先期審議了公司20xx年度董事會工作報告，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。

　　(四)對股東大會決議的執(zhí)行情況

　　20xx年公司共召開年度股東大會1次，審議議案24項，臨時股東大會1次，審議議案5項，確保了投資者的`知情權、參與權、決策權和收益權。公司董事會及時貫徹落實股東大會的各項決議，實施完成了股東大會授權董事會開展的各項工作。

　　20xx年5月12日，公司召開20xx年年度股東大會，審議并通過了以公司總股本1,969,378,424股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉增股本的利潤分配方案。公司董事會于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實施公告，公司以20xx年6月26日為股權登記日，實施20xx年度利潤分配方案。該分配方案已于本報告期內實施完畢。

　　(五)忠實履行信息披露義務，努力提升信息披露質量

　　公司董事會嚴格遵守信息披露的有關規(guī)定，忠實履行信息披露義務，確保投資者及時了解公司重大事項，保護投資者利益。20xx年，公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，按時完成了定期報告的編制和披露工作。

　　全年共發(fā)布公告79項，信息披露做到了及時、公平、真實、準確、完整。

　　二、20xx年主要工作安排

　　20xx年，公司董事會將繼續(xù)做好以下幾方面工作：

　　(一)全面落實股東大會各項決議

　　20xx年，董事會將按照《公司章程》和股東大會的授權，及時貫徹股東大會的各項決議，保證各項決議的順利實施。

　　(二)確保董事會及各專業(yè)委員會規(guī)范運作

　　20xx年，公司董事會及各專門委員會將認真履行有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的職責，嚴格按照《董事會議事規(guī)則》召集和召開董事會會議，確保董事會及各專門委員會規(guī)范、高效運作和審慎、科學決策，保證公司生產經營、管理工作的順利進行。

　　(三)做好信息披露和投資者關系管理工作

　　嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實、準確、完整的了解公司生產經營情況。

　　嚴格按照《深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運作指引》、公司《投資者關系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時回應投資者的關注，與投資者形成良好互動，提升投資者管理水平。

　　(四)持續(xù)提升內部控制體系及風險管理體系運行

　　根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》做好企業(yè)內部控制體系及風險管理體系的持續(xù)提升工作，促進公司規(guī)范運作，有效防范公司經營風險。

　　(五)加強培訓學習，提升履職能力

　　嚴格按照國家證券監(jiān)管部門的有關要求，組織公司董事參加培訓，做好獨立董事任職資格的后續(xù)培訓，不斷提高董事的履職能力。

　　20xx年，董事會將繼續(xù)以維護全體股東的利益為出發(fā)點，從公司健康可持續(xù)發(fā)展著手，深入貫徹落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，恪盡職守，勤勉盡責，積極履行社會責任，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績，回報股東，回報員工，回饋社會。

　　中國有色金屬建設股份有限公司董事會

　　20xx年4月20日

　　股東大會工作報告

股東大會報告2

各位董事:

　　20xx年，公司在董事會的領導下，堅持努力實現公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產經營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經濟指標和工作目標。受董事會委托，我在此做20年度股東大會年度工作報告，請各位董事審議。

　　1。依法認真履職，做好日常工作

　　報告期內，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

　　會議議程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作報告和20年度經營計劃、20年度公司財務決算報告、20年度財務預算報告、20年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權利，對公司的相關事務做出了決策，程序規(guī)范，決策科學。

　　2。健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

　　公司董事會按照規(guī)范運行、科學決策、穩(wěn)健發(fā)展的.基本要求，不斷完善治理結構和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規(guī)范”的工作職責意識，促進了公司整體管理水平的提高。

　　3。逐步培養(yǎng)，建設高素質管理和技術團隊

　　隨著公司業(yè)務發(fā)展，董事會始終強調建設穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質的技術與管理人才，主要做了：

　　第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工帶給良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。

　　第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

　　第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，用心創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現個人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)潛力向不一樣管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術人員的專業(yè)潛力向相關專業(yè)和管理領域拓展和提高。

　　在那里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責的工作作風，用心貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。

　　xx有限公司董事會

股東大會報告3

　　創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

　　公司的成立就是體制創(chuàng)新的產物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

　　公司是在對原江漢高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)石化產品交易部，按照現代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。

　　公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

　　1、按照規(guī)范的現代企業(yè)制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經理（經營管理層）的職權。

　　2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù)；設計并逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創(chuàng)造了初步的條件。

　　3、取得了油田地面工程防腐保溫設計（乙級）資質《專項工程設計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質證書》；獲得了國家高新技術企業(yè)認證。

　　4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。

　　5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍構成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。

　　6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。

　　7、全面完成了XXXX年的經營指標。XXXX年預算實現利潤萬元。

　　一年來的主要工作

　　“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關系。

　　一年來，我們在以下四方面進行了用心的探索：

　　一、完善公司法人治理結構

　　所謂現代企業(yè)制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：

　　一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。

　　經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經理（經營管理層）的.職權和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經理、董事會秘書、財務負責人等高

　　級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等資料。

　　XXXX年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定資料都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議透過了公司年度經營管理方案（）、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。

　　二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

　　為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業(yè)部，辦理了個分支機構營業(yè)執(zhí)照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。

　　先后頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風氣在公司逐漸構成。

　　另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理

　　顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。

股東大會報告4

各位董事：

　　金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會在20xx年工作中，全體董事嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，認真履行《公司章程》賦予的各項職責，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，不斷規(guī)范公司法人治理結構，恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決策和規(guī)范運作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。

　　第一部分20xx年度工作回顧

　　一、20xx年度經營情況的簡要回顧

　　20xx年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴張及內涵式增長的發(fā)展目標以及20xx年度工作計劃，主要從以下幾個方面開展工作：

　　1、強化投前管理，推進實施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項目，提高投資回報率，提升公司整體業(yè)務規(guī)模和盈利能力，推動公司市值良性增長；

　　2、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經營管理水平、推動被投企業(yè)的技術升級、促進被投企業(yè)產業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開展上市準備工作；

　　3、深入推行卓越績效管理模式，提升經營管理水平和盈利能力；

　　4、加強B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進商業(yè)模式創(chuàng)新；

　　5、深入推進公司企業(yè)文化建設；

　　6、加強組織能力建設，強化人力資源管理，注重人才梯隊建設、關鍵人才招聘、完善培訓體系、強化以目標為導向的績效管理系統(tǒng)；

　　7、加強研究和學習，提升公司融資管理的水平和能力；

　　8、加快公司信息化建設，打造信息化共享平臺；

　　9、推動內部共享職能市場化，提高組織活力和效率；

　　報告期內，公司實現營業(yè)收入20xx年同期下降32。88%。

　　二、董事會和股東大會召開及決議情況

　　報告期內，共組織召開4次股東大會，17次董事會。報告期內，所召開會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，作出的會議決議合法有效。會議審議通過的事項，均由董事會組織有效實施。

　�。ㄒ唬﹫蟾嫫趦�，董事會會議具體情況如下：

　　1、20xx年1月18日，第三屆董事會20xx年第一次會議召開，審議并通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

　　2、20xx年3月5日，第三屆董事會20xx年第二次會議召開，審議并通過《關于開展票據池業(yè)務的議案》、《關于召開20xx年第二次臨時股東大會的議案》；3、20xx年4月21日，第三屆董事會20xx年第三次會議召開，審議并通過《關于20xx年度董事會工作報告的議案》、《關于20xx年度總經理工作報告的議案》、《關于20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關于20xx年度財務決算報告的議案》、《關于20xx年度利潤分配預案的議案》、《關于20xx年度內部控制自我評價報告的議案》、《關于20xx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于20xx年度經營計劃的議案》、《關于20xx年度財務預算報告的議案》、《關于提議續(xù)聘20xx年度審計機構的議案》、《關于第三屆董事會換屆選舉的議案》、《關于第四屆董事會董事津貼的議案》、《關于20xx年度日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于變更公司類型的議案》、《關于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關于授權董事會批準提供擔保額度的議案》、《關于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財的議案》、《關于召開20xx年度股東大會的議案》；4、20xx年4月28日，第三屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關于20xx年第一季度報告全文及其正文的議案》、《關于放棄參股公司股權轉讓優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的議案》；

　　5、20xx年5月16日，第四屆董事會20xx年第一次會議召開，審議并通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理及投資總監(jiān)的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務負責人的議案》、《關于聘任公司審計部負責人的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

　　6、20xx年5月24日，第四屆董事會20xx年第二次會議召開，審議并通過《關于使用募集資金對全資子公司增資的議案》、《關于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；

　　7、20xx年6月14日，第四屆董事會20xx年第三次會議召開，審議并通過《關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》、《關于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》；

　　8、20xx年6月27日，第四屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣5，000萬元擔保的議案》；

　　9、20xx年7月13日，第四屆董事會20xx年第五次會議召開，審議并通過《關于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1。2億元擔保的議案》、《關于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7000萬元擔保的議案》；

　　10、20xx年8月14日，第四屆董事會20xx年第六次會議召開，審議并通過《關于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣4，000萬元擔保的議案》；

　　11、20xx年8月21日，第四屆董事會20xx年第七次會議召開，審議并通過《關于20xx年半年度報告及其摘要的議案》、《關于20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于會計政策變更的議案》；

　　12、20xx年8月28日，第四屆董事會20xx年第八次會議召開，審議并通過《關于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔保的議案》、《關于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣2，000萬元擔保的議案》、《關于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8，000萬元擔保的議案》、《關于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7，000萬元擔保的議案》、《關于放棄控股子公司股權轉讓優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易的議案》；

　　13、20xx年9月11日，第四屆董事會20xx年第九次會議召開，審議并通過《關于調整授權董事會批準提供擔保額度的議案》、《關于召開20xx年第三次臨時股東大會的議案》；

　　14、20xx年10月11日，第四屆董事會20xx年第十次會議召開，審議并通過《關于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔保的議案》、《關于為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供擔保的議案》、《關于取消為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8，000萬元擔保的議案》、《關于取消為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7，000萬元擔保的議案》；15、20xx年10月26日，第四屆董事會20xx年第十一次會議召開，審議并通過《關于20xx年第三季度報告全文及其正文的議案》、《關于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》、《關于與關聯(lián)方共同投資設立控股子公司暨關聯(lián)交易的議案》；

　　16、20xx年12月15日，第四屆董事會20xx年第十二次會議召開，審議并通過《關于與關聯(lián)方共同投資設立控股子公司暨關聯(lián)交易的議案》、《關于高級管理人員任免的議案》、《關于調整公司組織架構的議案》；

　　17、20xx年12月25日，第四屆董事會20xx年第十三次會議召開，審議并通過《關于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔保的議案》、《關于為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供擔保的議案》、《關于商業(yè)保理業(yè)務會計估計的議案》、《關于調整授權董事會批準提供擔保對象的議案》、《關于召開20xx年第一次臨時股東大會的'通知》。

　�。ǘ﹫蟾嫫趦龋蓶|大會會議具體情況如下：

　　1、20xx年1月9日，20xx年第一次臨時股東大會召開，審議并通過《關于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣7，000萬元擔保的議案》、《關于預計與金海順20xx年1—4月份日常關聯(lián)交易的議案》；

　　2、20xx年3月22日，20xx年第二次臨時股東大會召開，審議并通過《關于開展票據池業(yè)務的議案》；

　　3、20xx年5月16日，20xx年度股東大會召開，審議并通過《關于20xx年度董事會工作報告的議案》、《關于20xx年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關于20xx年度財務決算報告的議案》、《關于20xx年度利潤分配預案的議案》、《關于20xx年度財務預算報告的議案》、《關于提議續(xù)聘20xx年度審計機構的議案》、《關于第三屆董事會換屆選舉的議案》——選舉公司第四屆董事會獨立董事、《關于第三屆董事會換屆選舉的議案》——選舉公司第四屆董事會非獨立董事、《關于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關于第四屆董事會董事津貼的議案》、《關于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》、《關于20xx年度日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于變更公司類型的議案》、《關于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關于授權董事會批準提供擔保額度的議案》、《關于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財的議案》；4、20xx年9月28日，20xx年第三次臨時股東大會召開，審議并通過《關于調整授權董事會批準提供擔保額度的議案》。

　　三、董事會及各專門委員會履職情況

　�。ㄒ唬┒侣穆毲闆r

　　公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關注公司經營管理信息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，各抒已見，為公司的經營發(fā)展建言獻策，作出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學性，推動公司生產經營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　公司獨立董事能夠根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等法律法規(guī)的規(guī)定，獨立履行應盡的職責。報告期內，獨立董事均嚴格審議各項議案并作出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關規(guī)定對公司的內部控制自我評價報告、利潤分配、續(xù)聘審計機構、募集資金存放與實際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金、發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和中小股東的利益。

　　董事長能夠按照規(guī)定盡職主持董事會和股東大會會議，采取措施確保董事會進行科學決策，積極推動公司規(guī)范化治理水平進一步提高。督促公司及時將經營動態(tài)信息、董事會各項議題的相關背景資料提供給董事會成員，確保董事會各項議程有足夠的討論時間，督促董事認真審議董事會議案，科學、客觀、公正發(fā)表個人意見，鼓勵支持有不同意見的董事充分表達自己的意見，督促公司切實執(zhí)行董事會和股東大會各項決議。

　　報告期內，公司董事未對董事會審議的各項議案及其他相關事項提出異議。

　�。ǘ└鲗ｉT委員會履職情況

　　報告期內，董事會專門委員會根據《上市公司治理準則》、《公司章程》和公司董事會各專門委員會工作細則，切實履職，開展了卓有成效的工作，規(guī)范了公司治理結構，為公司發(fā)展提供專業(yè)建議。

　　審計委員會每季度均對審計部的當季度的工作計劃執(zhí)行情況以及下一季度的工作計劃進行審議，跟蹤、督促、審核審計部門的工作。對公司定期報告、業(yè)績快報進行認真審核；對公司內部控制制度建設情況嚴格把關。

　　薪酬委員會對公司董事、監(jiān)事、高管人員的履職情況及其薪酬設置進行了檢查與考核。

　　戰(zhàn)略委員會認真研究國家宏觀經濟政策、結構調整對公司的影響，跟蹤國內外同行業(yè)發(fā)展動向，結合公司實際情況，在重大戰(zhàn)略制定時向公司董事會提出建設性意見，對公司組織架構的調整與建設積極發(fā)表意見，為促進公司轉型升級起到良好的作用。

　　提名委員會按照《董事會提名委員會實施細則》對公司董事會換屆選舉董事候選人和獨立董事候選人以及聘任公司高管侯選人資格，依據選擇標準和程序進行選擇并提出建議。

　　第二部分20xx年度工作計劃

　　20xx年公司將沿著既定的發(fā)展戰(zhàn)略，加大工作力度、提高工作質量，爭取實現外延式擴張和內涵式增長的雙豐收，努力實現如下年度工作目標：20xx年實現營業(yè)收入218，685。72萬元、實現凈利潤11，013。17萬元。

　　為實現上述目標，公司將圍繞下列重點展開工作：

　　1、加強不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設，沿產業(yè)鏈深化布局，推動不銹鋼板塊規(guī)模化發(fā)展；

　　2、加強對紡織電商平臺的研究與探索；

　　3、在智能制造領域尋求投資機會，促進公司向智能制造領域業(yè)務延伸；

　　4、進一步加強集團戰(zhàn)略管控，推動下屬子公司年度戰(zhàn)略目標的達成；

　　5、強化各層級風險管控體系和監(jiān)控機制，降低公司經營風險；

　　6、加大信息化建設力度，提升集團整體信息化水平；

　　7、推進關鍵人才招聘與培養(yǎng)，構建人才梯隊；

　　8、深入推行卓越績效管理模式，提升公司整體經營管理水平。

　　各位董事，20xx年公司董事會的工作得到了大家的支持與配合，董事會圓滿完成了職權范圍內和股東大會授權辦理的各項工作。借此機會，向大家表示衷心的感謝！希望在今后的工作中，繼續(xù)得到各位董事的大力支持。

　　謝謝！

　　金輪藍海股份有限公司董事會

股東大會報告5

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范廈門華僑電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會議事行為，保證股東大會依法進行，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《股東大會規(guī)范意見》等法規(guī)、規(guī)章及公司《章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。

　　第二條股東大會是公司的權力機構，依法行使《公司法》、公司《章程》所規(guī)定的職權。

　　第三條公司股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。

　　第四條公司董事會及其成員、監(jiān)事會及其成員、公司股東應當在股東大會議事過程中遵守本規(guī)則的規(guī)定。

　　第二章股東大會的職權

　　第五條股東大會依法行使以下職權：

　　（一）決定公司經營方針和投資計劃；

　　（二）選舉和更換董事，決定董事的報酬事項；

　�。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事報酬事項；

　　（四）審議批準董事會的報告；

　　（五）審議批準監(jiān)事會的報告；

　�。⿲徸h批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。ò耍⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；

　　（九）對發(fā)行公司債券作出決議；

　�。ㄊ⿲竞喜ⅰ⒎至�、解散和清算等事項作出決議；

　�。ㄊ唬┬薷墓菊鲁�；

　�。ㄊ⿲酒赣�、解聘會計師事務所作出決議

　�。ㄊ⿲徸h代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案

　�。ㄊ模⿲徸h法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。

　　第六條股東大會不得授權董事會行使本規(guī)則第五條規(guī)定的股東大會職權，但可以在股東大會通過相關決議后授權董事會辦理或實施決議中的具體事項。

　　第三章股東大會會議

　　第一節(jié) 年度股東大會

　　第七條年度股東年會每年召開一次，并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行。

　　第八條年度股東大會上，董事會應就上一年度董事會的工作情況向股東大會作出報告并公告；監(jiān)事會應就上一年度履行監(jiān)事職權的情況向股東大戶作出報告并公告。

　　第九條年度股東大會必須對下列事項進行審議并作出決議：

　�。ㄋ模┒聲哪甓裙ぷ鲌蟾�；

　�。ㄎ澹┍O(jiān)事會的年度工作報告；

　�。┕镜哪甓蓉攧疹A算方案、決算方案；

　�。ㄆ撸┕镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；

　　（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　（九）對發(fā)行公司債券作出決議；

　�。ㄊ⿲竞喜�、分立、解散和清算等事項作出決議；

　�。ㄊ唬┬薷墓菊鲁�；

　　（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議

　　（十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案

　　第二節(jié) 臨時股東大會

　　第十條公司根據需要，可以不定期的召開臨時股東大會。

　　第十一條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：

　�。ㄒ唬┒氯藬挡蛔懔藭r；

　　（二）公司未彌補的虧損達總股本的三分之一時；

　　（三）單獨或者合并持有公司有表決權股份總數百分之十（不含投票代理權）以上的股東書面請求時；

　�。ㄋ模┒聲J為必要時；

　�。ㄎ澹┍O(jiān)事會提議召開時。

　　前述第（三）項持股股數按股東提出書面要求日計算。

　　第十二條監(jiān)事會、二分之一以上的獨立董事或者股東要求召集臨時股東大會的，應當按下列程序辦理:

　�。ㄒ唬┖炇鹨环莼蛘邤捣萃瑯痈袷絻热莸臅嬉�，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。

　�。ǘ┤绻聲谑盏角笆鰰嬉笕諆葲]有發(fā)出召集會議的通知，提出召集會議的監(jiān)事會、獨立董事或者股東在報經上市公司所在地的地方證券主管機關同意后，可以在董事會收到該要求后三個月內自行召集臨時股東大會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

　　監(jiān)事會、獨立董事或者股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助，并承擔會議費用。

　　第十三條董事會人數不足六人，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定的期限內召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。

　　第十四條臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

　　第四章股東大會的通知

　　第十五條公司召開股東大會，董事會應當在會議召開三十日以前在信息披露指定媒體以公告的形勢通知各股東。

　　第十六條股東會議的通知包括以下內容:

　　（一）會議的日期、地點和會議的期限；

　�。ǘ┨峤粫h審議的事項；

　�。ㄈ┮悦黠@的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　�。ㄋ模┯袡喑鱿蓶|大會股東的股權登記日；

　�。ㄎ澹┩镀贝砦袝乃瓦_時間和地點；

　�。⿻⻊粘ＴO聯(lián)系人姓名，電話號碼。

　　第十七條董事會發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會的，應在原定股東大會召開日前至少五個工作日發(fā)布延期通知。董事會在延期召開通知中應說明原因并公布延期后的召開日期。公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權出席股東大會股東的股權登記日。

　　第五章股東大會提案

　　第十八條董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會審議的事項，并將所有提案的內容充分披露。列入“其他事項”但未明確具體內容的，不能視為提案。

　　第十九條股東大會提案應當符合下列條件：

　　（一）內容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經營范圍和股東大會職責范圍；

　　（二）有明確議題和具體決議事項；

　�。ㄈ┮詴嫘问教峤换蛩瓦_董事會。

　　第二十條股東大會會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應當順延，保證至少有十五天的間隔期。

　　第二十一條年度股東大會，單獨或者合并持有公司有表決權總數百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。

　　臨時提案如果屬于會議通知中未列出的事項，同時這些事項是屬于公司《章程》第七十條所列事項的，提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

　　第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東大會召開前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

　　除此外的'提案，提案人可以提前將提案遞交董事會，并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。

　　第二十二條公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本規(guī)則第十九條的規(guī)定對股東大會提案進行審查。除此之外，董事會還應當按照關聯(lián)性、程序性的原則對股東大會臨時提案進行審核。

　　第二十三條董事會決定不將股東大會提案列入股東大會會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明，并將提案內容和董事會的說明在股東大會結束后與股東大會決議一并公告。

　　第二十四條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按公司《章程》第五十九條的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。

　　第六章股東大會參會資格

　　第二十五條具有下列資格的人員可以參加公司股東大會：

　�。ㄒ唬┕径聲蓡T及董事會秘書與公司證券事務代表；

　�。ǘ┕颈O(jiān)事會成員；

　�。ㄈ┕靖呒壒芾砣藛T；

　�。ㄋ模┕蓹嗟怯浫战Y束時的公司在冊股東或股東代理人；

　�。ㄎ澹楣痉⻊盏臅嫀熓聞账恚蓶|大會見證律師和公證人；

　�。┒聲埖钠渌藛T；

　�。ㄆ撸┕尽墩鲁獭泛捅疽�(guī)則規(guī)定的其他人員。

　　本條款第（四）項股權登記日，由董事會決定。

　　第二十六條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。

　　股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。

　　第二十七條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

　�。ㄒ唬┐砣说男彰�

　�。ǘ┦欠窬哂斜頉Q權；

　�。ㄈ┓謩e對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

　�。ㄋ模⿲赡芗{入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；

　　（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

　　（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位的印章。委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　第二十九條股東委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

　　第三十條股東大會會議主持人認為必要時，可以對出席會議的股東或其代理人的參會資格進行必要調查，被調查人應當予以配合。

　　第三十一條公司董事會、獨立董事和符合有關條件的股東可向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權征集應采取無償的方式進行，并應向被征集人充分披露信息。但征集投票權進行投票的，應當符合本規(guī)則第二十六條、二十七條、二十八條、二十九條的相關規(guī)定。

　　第七章股東大會的召開

　　第一節(jié) 會議召開程序

　　第三十二條召開股東大會應當按下列先后程序進行和安排：

　�。ㄒ唬┌凑毡疽�(guī)則第十五條規(guī)定的時間于會議召開前發(fā)出通知；

　�。ǘ┚哂袇Y格的人員按會議通知指定日辦理出席會議的登記手續(xù)，并領取包括會議議程、會議議案、相關背景資料、表決票在內的會議有關資料；

　�。ㄈ┣绊梾藛T于會議召開日規(guī)定時間前簽到入場；

　�。ㄋ模⿻h主持人宣布會議開始；

　�。ㄎ澹⿲徸h會議提案；

　�。┕蓶|發(fā)言；

　�。ㄆ撸┕蓶|根據表決方式進行投票表決；

　�。ò耍┯嬈�；

　　（九）票數清點人代表公布表決結果；

　�。ㄊ⿻h主持人根據表決結果決定會議決議是否通過并形成會議決議；（十一）見證律師、公證人就會議有關情況作出見證或公證；

　�。ㄊ⿻h主持人宣布會議閉會；

　�。ㄊ⿻h決議公告。

　　第三十三條在股東大會召開過程中，會議主持人有權根據會議進程和時間安排及其他情況，宣布暫時休會，但不得閉會。股東大會閉會應當按照本規(guī)則相關條款的規(guī)定。

　　第二節(jié) 會議主持人

　　第三十四條股東大會由董事會依法召集，公司董事長為會議主持人。第三十五條董事長因故不能主持會議的，由董事長指定的副董事長或其它董事主持；董事長或副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定1 名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，如果是監(jiān)事會、獨立董事、提議股東提議召開的，分別由監(jiān)事會召集人、獨立董事和提議股東主持，以其他形式召開的，由出席會議的股東共同推舉1 名股東主持會議；如果因任何理由，監(jiān)事會召集人、獨立董事和提議股東及其他股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東或股東代理人主持。

　　第三十六條會議主持人應按預定時間宣布會議開始。但有下列情形之一的，會議時間可以延遲：

　　（一）會場設備未置全時；

　　（二）董事、監(jiān)事、會議見證律師和公證人未達會場而影響會議正常或合法召開時；

　　（三）有其他重大事由足以影響會議正常召開時。

　　第三十七條會議主持人宣布會議開始后，應當首先就下列事項向股東大會報告：

　�。ㄒ唬﹨蓶|的人數及其代表的股份數、回避表決的關聯(lián)股東姓名或名稱及其代表的股份；

　�。ǘ┡c會的律師事務所名稱及見證律師姓名；

　�。ㄈ⿻h議程；

　�。ㄋ模⿻h提案的報告、審議、表決及其決議通過的方式。

　　第三節(jié) 會議提案的審議

　　第三十八條股東大會審議會議通知所列事項的具體提案時，應當按通知所列事項的順序進行。

　　第三十九條年度股東大會對同一事項有不同提案的，應當以提案提出的時間順序審議和表決。