召開股東會(huì)議通

2024-07-23 會(huì)議通知

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，我們都跟通知有著直接或間接的聯(lián)系，法規(guī)性文件經(jīng)有關(guān)部門制定以后，需要用通知的形式予以發(fā)布。怎么寫通知才能避免踩雷呢？下面是小編為大家整理的召開股東會(huì)議通知，歡迎大家分享。

召開股東會(huì)議通知1

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，批準(zhǔn)公司召開股東大會(huì)審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據(jù)此，公司現(xiàn)發(fā)出關(guān)于召開20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知:

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議屆次：20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：本公司第六屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)提議召開，股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的`召開方式：本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、出席對(duì)象：

　�、儆诠蓹�(quán)登記日20xx年11月16日(星期三)下午收市時(shí)在中國結(jié)算

　　深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

　�、酃酒刚�(qǐng)的律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)本公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。

　　上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見本公司于20xx年11月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的，受托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記。法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn))。

　　2、登記時(shí)間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00

　　3、登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)xx信息董事會(huì)辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在公司本次臨時(shí)股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系地址：xxx

　　聯(lián)系電話：xxx

　　傳真：xxx

　　郵編：xxx

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，交通、食宿費(fèi)用自理

　　六、備查文件

　　1、xx信息第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議及公告;

　　2、xx信息20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年xx月xx日

召開股東會(huì)議通知2

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：20xx年1月11日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：20xx年1月11日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓207會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型投票股東類型

　　序號(hào)議案名稱

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1關(guān)于國家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承√諾”的議案

　　2關(guān)于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

　　2、特別決議議案：

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的`，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日A股600886國投電力20xx/1/4

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

　　3、登記地點(diǎn)：

　　北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx

　　六、其他事項(xiàng)

　　現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年12月25日

召開股東會(huì)議通知3

我公司訂于x年1月10日召開臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

一、會(huì)議基本情況：

　　會(huì)議時(shí)間：x年1月10日

　　會(huì)議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)華安達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會(huì)議室

　　召集人：xxx

　　主持人：xxx

二、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決(如有缺席，視同棄權(quán))

　　三、會(huì)議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人：高先生電話：

　　xxxx有限公司

　　x年12月4日

召開股東會(huì)議通知4

公司股東及高管人員：

　　正和集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)決定于xxxx年x月10日召開臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年x月10日(星期日)下午3:00

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：公司營業(yè)樓三樓多媒體會(huì)議室

　　三、會(huì)議內(nèi)容：

　　1、審議《正和集團(tuán)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案》;

　　2、審議《正和集團(tuán)股份有限公司關(guān)于免去部分董事、監(jiān)事職務(wù)的議案》;

　　3、審議《正和集團(tuán)股份有限公司章程》;

　　4、審議《關(guān)于修改<正和集團(tuán)股份有限公司高層管理人員崗位持股管理辦法>和<正和集團(tuán)股份有限公司高層管理人員崗位持股轉(zhuǎn)讓實(shí)施細(xì)則>的議案》;

　　四、出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、截至xxxx年x月30日，在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司及本公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人;

　　2、公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員。

　　五、會(huì)議登記辦法：

　　出席會(huì)議的股東應(yīng)持身份證件、持股數(shù)量的.證明，委托代理人出席會(huì)議的須持身份證件、授權(quán)委托書、委托人持股證明等，于xxxx年x月30日前 (上午8:30—11：30，下午2：00—5：00)到公司辦理登記手續(xù)，逾期不登記者，視為放棄參加本次股東大會(huì)。

　六、會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　七、公司地址：xxxx

　　特此通知。

　　xxxx有限公司董事會(huì)

　　xxxx年x月26日

召開股東會(huì)議通知5

______________________公司_________：

　　本人已收到年月日______________________公司_________向我本人發(fā)出的.就公司增加注冊(cè)資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。

　　填寫說明：

　　1、除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，召開股東會(huì)應(yīng)提前15日通知各股東并取得各股東的收到

　　回執(zhí)，因本次增資屬公司重大事項(xiàng)，需注意嚴(yán)格按照法律規(guī)定的程序辦理，以免因程序瑕疵在申請(qǐng)掛牌時(shí)被退回;

　　2、除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，注意會(huì)議時(shí)間安排在各股東收到本通知15日后; 3、會(huì)議地點(diǎn)一般選在經(jīng)營所在地

　　4、填寫召集人與主持人時(shí)需區(qū)分不同情況，如公司設(shè)置了董事會(huì)，則召集人應(yīng)填寫董事會(huì)，主持人填寫

　　董事長(zhǎng);如公司僅設(shè)置執(zhí)行董事，則召集人與主持人均為執(zhí)行董事;通知落款處與回執(zhí)抬頭的填寫與此同。

召開股東會(huì)議通知6

有限公司股東啟：

　　有限公司于年月日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向全體股東發(fā)出召開股東會(huì)的通知,(會(huì)議時(shí)間) 年月日, 有限公司全體股東在(會(huì)議地點(diǎn)) 召開股東會(huì)議,。

　　會(huì)議出席對(duì)象：

　　法人股東：

　　個(gè)人股東：

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議由主持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議,本次會(huì)議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效, 審議以下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　二、罷免在有限公司的法定代表人的'職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

　　三、在非法持有發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對(duì)外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四、立即將有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財(cái)務(wù)電腦、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東有限公司。

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系人：

　　電話：

　　特此通知

　　股東：(蓋章)

召開股東會(huì)議通知7

股東：

　　韓xx株式會(huì)社三元食品、姜xx、吳xx監(jiān)事：盧xx

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡(jiǎn)稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會(huì)決定于xxxx年 x月 11日召開xxxx年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于xxxx年x月11日上午 10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開的.青島多元食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。

　　請(qǐng)根據(jù)本通知書按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。

　　特此通知青島多元食品有限公司董事會(huì)

　　董事長(zhǎng)：隋xx

　　xxxx年x月20日

召開股東會(huì)議通知8

x科技有限公司全體股東：

　　根據(jù)x科技有限公司（下稱“本公司”）章程的'規(guī)定，本公司董事會(huì)召集召開本公司股東會(huì)，通知如下：茲定于x年8月x22x日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開本公司股東會(huì)，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對(duì)xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對(duì)xx市潤(rùn)墾科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式，特此通知。

　　通知人：

　　日期：

召開股東會(huì)議通知9

xxx：

　　根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，江西昌九化肥有限公司（“公司”）定于xxxx年7月28日上午10時(shí)在南昌市青山湖區(qū)尤氨路公司會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)，審議以下事項(xiàng)：

　　1、江西昌九生物化工股份有限公司擬向江西昌九化工集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓江西昌九化肥有限公司50%股權(quán)（“標(biāo)的股權(quán)”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。

　　請(qǐng)公司股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的`相關(guān)規(guī)定對(duì)標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　特此通知！

　　xxxx有限公司

　　xxxx年6月27日

召開股東會(huì)議通知10

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

　　經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目單元與華晟地產(chǎn)開發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開發(fā)事宜召開全體股東大會(huì)和股東代表大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

　　會(huì)議時(shí)間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，會(huì)議地點(diǎn)：xx社區(qū)泰興花園

　　參會(huì)人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

　　會(huì)議議題：

　　1、對(duì)《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的.議案》進(jìn)行表決。

　　2、對(duì)《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的交易方案》進(jìn)行表決。

　　特此通知

　　備注：上述項(xiàng)目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時(shí)各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺(tái)瀏覽。

　　xx市xxxx股份合作公司

　　xxx年8月3日

召開股東會(huì)議通知11

江蘇股份有限公司全體股東：

　　我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí);

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市X鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)

　　三、會(huì)議議題：

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

　　4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

　　四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司

召開股東會(huì)議通知12

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、

　　行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)安排如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、大會(huì)屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)(經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，決定召開本

　　次股東大會(huì)。)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　6、股權(quán)登記日及會(huì)議出席對(duì)象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。

　　7、會(huì)議召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項(xiàng)表決);

　　1.1、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配

　　1.3、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

　　1.7、限制性股票會(huì)計(jì)處理

　　1.8、激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

　　1.10、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關(guān)于的議案》;

　　3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

　　(2)個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書

　　(附件二)辦理登記手續(xù)。

　　(3)出席會(huì)議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

　　4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

　　公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡(jiǎn)稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時(shí)間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

　�、偻ㄟ^證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

　�、谕ㄟ^證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

　�、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

　�、谶x擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面。

　�、鄹鶕�(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”;對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

　�、僭谕镀碑�(dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的`議案總數(shù)。

　�、冢哼M(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　�、郏涸凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　�、埽涸凇拔袛�(shù)量”項(xiàng)下，申報(bào)股數(shù)對(duì)應(yīng)的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對(duì);

　　3股表示棄權(quán);

　�、荩簩�(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

　　2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

　　(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午15：00，結(jié)束時(shí)間為20xx年7月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

　　(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)：

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：程霞

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　3、出席會(huì)議的股東以及股東代理人，請(qǐng)與會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　xx市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年xx月xx日

召開股東會(huì)議通知13

實(shí)業(yè)有限公司:

　　股東投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的.表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

　　一、會(huì)議召開時(shí)間:　20xx年xx月xx日上午9:30

　　二、會(huì)議召開地點(diǎn):國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室

　　三、本次會(huì)議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在x科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　x科技有限公司

　　20xx年xx月xx日

召開股東會(huì)議通知14

公司各位股東：

　　經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問題。會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。

　　湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司

　　20xx年11月27日