股東會議

2024-05-23 好文

股東會議1

________________有限公司：

　　根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開臨時股東會，審議以下事項：

　　1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)（“標的股權(quán)”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。

　　請公司股東務必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的.相關(guān)規(guī)定對標的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　特此通知！

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

股東會議2

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：_________年_________月_________日

　　會議地點：_________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）

　　會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會會議

　　二、會議通知及股東到會情況：

　　公司于會議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時間為準）通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：王______、陳______、________________________有限責任公司，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由執(zhí)行董事召集和主持。

　　（注：設(shè)董事會的，表述為：本次股東會由董事會召集，董事長主持。）

　　四、股東會會議一致通過并決議如下：

　　（一）公司注冊資本由500萬元增加至1000萬元。

　　新增的.注冊資本由股東王______以貨幣形式增資200萬元，股東陳______以貨幣形式增資200萬元，股東________________________有限責任公司以貨幣形式增資100萬元。

　　增資后，公司注冊資本1000萬元。

　　各股東的出資情況如下：股東王______出資400萬元，持有公司40%的股權(quán)，以貨幣形式出資，股東陳______出資400萬元，持有公司40%的股權(quán)，以貨幣形式出資，股東________________________有限責任公司出資200萬元，持有公司20%的股權(quán)，以貨幣形式出資。

　�。ǘ┬薷墓菊鲁滔嚓P(guān)條款。

　　（三）會議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　出席會議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。

　　______（簽字）

　　____________有限責任公司（蓋章）

　　_________有限責任公司

　　_________年_________月_________日

股東會議3

　　會議時間：xxx年xx月xx日

　　會議地點：xxxx

　　會議性質(zhì)：首次股東會議

　　會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

　　股東到會情況：共計兩個股東全部到會

　　會議由出資最多的股東xxx召集并主持，會議決議如下：

　　一、確定了公司名稱為：xxxx

　　一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成；

　　二、決定本公司的注冊資本為1000萬元（實收資本1000萬元）。其中：出資xxxx萬元，占注冊資本的xx%；出資xx萬元，占注冊資本的xx%；

　　三、公司的'經(jīng)營范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

　　四、制定并通過了公司章程；

　　五、公司不設(shè)董事會，選舉為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理（執(zhí)行董事兼任）。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

　　八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過。

全體股東簽字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股東會議4

　　我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20xx年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關(guān)會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將20xx年度工作情況總結(jié)如下：

　　一、獨立董事基本情況

　　20xx年7月公司進行了換屆選舉，第六屆董事會獨立董事成員為：

　　第七屆董事會獨立董事成員為：

　　二、出席公司會議及投票情況

　　　　三、發(fā)表獨立意見的情況

　　20xx年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

　　四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

　　20xx年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進行了解，與公司相關(guān)人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護公司和中小股東的權(quán)益。

　　五、其他工作情況

　　1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

　　2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生;

　　3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。

　　報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的'三位獨立董事積極出席相關(guān)會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。

　　對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　　xx年xx月xx日

股東會議5

　　股東會通知時間：

　　公司在計算起始期限時，不包括會議召開當日，但包括通知當日。若19號召開臨時股東大會，最遲應該在4號發(fā)出通知。

　　有限責任公司是15天（公司法42條），但章程或全體股東另有約定的從其約定。

　　股份有限公司正式股東大會是20天，臨時股東大會是15天（公司法103條）。

股東會議6

江蘇股份有限公司全體股東：

　　我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：

　　一、會議時間：20xx年3月31日16時;

　　二、會議地點：南京市X鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

　　三、會議議題：

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責任;

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司

股東會議7

尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零二X年五月XX日在(地址)召開X有限公司20xx年第X次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長先生

　　3、會議召開時間：202X年5月XX日(星期X)上午9：00 會議方式：現(xiàn)場會議

　　4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　5、會議召開地點：(地址)

　　6、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監(jiān)事;

　　7、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議;

　　(2)本公司聘請的律所事務所律師：。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項

　　1、《公司202X年度董事會工作報告》;

　　2、《公司202X年度監(jiān)事會工作報告》;

　　3、《公司202X年度財務決算方案》;

　　4、《公司202X年度財務預算方案》;

　　5、《公司202X年度利潤分配報告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于202X年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議;法定代表人出席會議的'，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書; 非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點：(地址)

　　4、聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：186--

　　五、附件(授權(quán)委托書)

　　X有限公司

　　202X年4月XX日

股東會議8

　　個股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的'規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會�，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間：年月日( )上午點分至點分。

　　二、會議地點：

　　三、會議審議事項

　　聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。 1、

　　2、

　　3、

　　四、會議出席人員

　　(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　　(二)本公司董事、監(jiān)事。

　　(三)本公司高級管理層列席會議。

　　(四)本公司聘任的見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。

　　公司

　　年月

股東會議9

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開的第六屆董事會第三十次會議，批準公司召開股東大會審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據(jù)此，公司現(xiàn)發(fā)出關(guān)于召開20xx年第四次臨時股東大會的通知:

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：20xx年第四次臨時股東大會

　　2、會議召集人：本公司第六屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次臨時股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的.召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

　　網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、出席對象：

　�、儆诠蓹�(quán)登記日20xx年11月16日(星期三)下午收市時在中國結(jié)算

　　深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　�、酃酒刚埖穆蓭�。

　　7、現(xiàn)場會議召開地點：昆明市環(huán)城東路455號本公司三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。

　　上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會第三十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見本公司于20xx年11月4日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。

　　三、會議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的，受托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡進行登記。法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證進行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準)。

　　2、登記時間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00

　　3、登記地點：昆明市環(huán)城東路455號xx信息董事會辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在公司本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系地址：xxx

　　聯(lián)系電話：xxx

　　傳真：xxx

　　郵編：xxx

　　2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，交通、食宿費用自理

　　六、備查文件

　　1、xx信息第六屆董事會第三十次會議決議及公告;

　　2、xx信息20xx年第四次臨時股東大會會議資料。

　　云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　20xx年xx月xx日

股東會議10

　　按照《中華人民共和國公司法》的`有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經(jīng)營范圍：xx設(shè)備的銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　xx認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

　　xx：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

　　五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。

　　六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。

　　七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

股東會議11

　　致：公司股東：_________

　　我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

　　一、本次會議基本情況

　　會議時間: 年月日_________

　　會議地點: ___________________________

　　召集人: _________

　　主持人：

　　召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

　　二、會議議題

　　特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的'議案

　　五、其他事項

　　1、聯(lián) 系人：

　　2、聯(lián)系電話：

　　3、傳真：

　　以下無正文。

　　______________________公司_________

　　年月日

　　﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

　　確認回執(zhí)

　　______________________公司_________：

　　本人已收到年月日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。

　　以下無正文。

　　股東： (親筆簽字或蓋章)

　　年月日

股東會議12

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于20xx年5月10日召開公司股東會，會議由代表100%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

　　1、同意本次增資的總額為__________萬元。

　　2、_______________原擁有本公司__________萬元股權(quán)，現(xiàn)追加投資__________萬元股權(quán)，追加投資方式為貨幣，前后共出資__________萬元，占注冊資本的__________%，

　　3、股東增加注冊資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：_________________

　　出資額為__________萬元，占注冊資本的_____%;

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“__________公司20xx年5月10日修改后的`公司新章程”(增資后股東不變的情況下才有該條)。

　　__________公司股東會

　　法人(含其他組織)股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　日期：________________

股東會議13

　　第一章總則

　第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。

　　第二條本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準則。

　　第二章股東會的職權(quán)

　　第三條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)∶

　　（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　�。�2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報酬等有關(guān)事項;

　�。�3）審議批準董事會、監(jiān)事會的報告;

　�。�4）審議、批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　�。�5）審議、批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　�。�7）對公司發(fā)行債券作出決議;

　�。�8）對公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　�。�9）修改公司章程;

　　（10）對公司的其他重大事項作出決議。

　　對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第三章股東會的召開

　　第四條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次，應當于上一會計年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。

　　第五條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開臨時股東會∶

　�。�1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一;

　�。�2）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;

　�。�3）代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算），三分之一以上的董事、監(jiān)事會提議召開臨時會議時;

　�。�4）董事會認為必要時;

　�。�5）公司章程規(guī)定的其他情況。

　　第六條臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。

　　第七條股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第八條召開股東會，應當提前十日將會議通知書面發(fā)給全體股東，股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間，全體股東另有約定的除外，會議通知包括∶

　�。�1）會議的日期、地點和會議期限;

　　（2）提交會議審議的事項;

　�。�3）以明顯的文字說明∶全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　（4）投票授權(quán)委托書的送達時間和地點;

　�。�5）會務常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。

　　第九條擬出席股東會的股東，應當于會議召開五日前，將決定出席會議的書面回復送達董事會秘書，不回復的視為不出席，董事會秘書據(jù)此計算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額，股權(quán)額達到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開股東會。

　　第十條召開臨時會議的，有權(quán)人員/機構(gòu)應當按照下列程序辦理∶

　�。�1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知。

　�。�2）如果董事會在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監(jiān)護或者股東可以在董事會收到該要求后兩個月內(nèi)自行召集臨時股東會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。有權(quán)人員/機構(gòu)因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔會議費用。

　　第四章參會與委托參會

　　第十一條股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出度和表決。

　　作為委托人的股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權(quán)的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的，委托書應當加蓋法人印章或由其書面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。

　　第十二條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應出示本人身份證、委托書和持股憑證。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股任憑證。

　　第十三條委托書至少應當在有關(guān)會議召開前二十四小時交存董事會秘書

　　出席人員的簽名冊由公司負責制作、重事會保存。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）身證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

　　第十四條公司董事會可以聘請律師出席股東會，所需費用由公司負擔，對以下問題出具意見:

　�。�1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；

　�。�2）驗證出席會議人員資格的合法有效性;

　　（3）驗證年度股東會提出新提案的股東的資格;

　�。�4）股東會的表決程序是否合法有效。

　　第十五條公司董事會、監(jiān)事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。

　　第五章股東會提案的審議

　　第二十六條股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。

　　董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應當完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

　　列入"其他事項"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。

　　第二十七條股東會提案應當符合下列條件∶

　　內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責范圍;

　　有明確議題和具體決議事項;

　�。�3）以書面形式提交或送達董事會。

　　第十八條公司召開股東會，公司監(jiān)事、單獨或合并享有公司表決權(quán)占股權(quán)總數(shù)百分之二十以上的股東，權(quán)向公司提出新的提案。

　　第十九條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進行審查。

　　第二十條董事會決定不將提案列入會議議案的，應當在該次股東會上進行解釋和說明。

　　第二十一條在年度股東會上，董事會應當就前次年度股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的的執(zhí)行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執(zhí)行，董事會應當說明原因

　　第六章股東會提案的表決

　　第二十二條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。

　　第二十三條股東會采取記名方式投票表決。

　　第二十四條出席股東會的.股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權(quán)票。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。

　　第二十五條股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

　　第七章股東會的決議

　　第二十六條股東會決議分為普通決議和特別決議。

　　股東會作出普通決議，應當由全體股東二分之一以上表決權(quán)通過。

　　股東會作出特別決議，應當由全體股東三分之二以上表決權(quán)通過。

　　第二十七條下列事項由股東會以特別決議通過∶

　　對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　　修改公司章程;

　�。�3）增加或者減少注冊資本;

　　（4）公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。

　　第二十八條股東會決議應注明出席會議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項擁案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

　　第二十九條股東會各項決議應當符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

　　第三十條股東會應有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容∶

　　出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例;

　　召開會議的日期、地點;

　�。�3）會議主持人姓名、會議議程;

　�。�4）各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;

　�。�5）每一表決事項的表決結(jié)果;

　�。�6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內(nèi)容;

　�。�7）股東會認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

　　第三十一條股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結(jié)束之日起十年。

　　第八章附則

　　第三十二條股東會的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應符合《公司法》《公司章程》及本議事規(guī)要求。

　　第三十三條對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當事人可以向人民法院提起訴訟。

　　第三十四條本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會批準后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。

　　第三十五條本規(guī)則由股東會負責解釋。

股東會議14

　　尊敬的股東：您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生

　　3、會議召開時間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00

　　二、會議方式：現(xiàn)場會議

　　4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　5、會議召開地點：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　6、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監(jiān)事;

　　7、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議;

　　(2)本公司聘請的XXX律所事務所律師：XXX。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項

　　1、《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

　　3、《公司20xx年度財務決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財務預算方案》;

　　5、《公司20xx年度利潤分配報告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的.書面授權(quán)委托書;

　　非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權(quán)的代理人出席會議，

　　執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，

　　委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　4、聯(lián)系人：XXXXXX 聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX

　　五、附件(授權(quán)委托書) XXXXXXXXXXXX

　　有限公司 20xx年4月XX日

股東會議15

　　時間：20xx年2月15日

　　地點：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室

　　人員：略

　　會議內(nèi)容：討論并落實增資擴股及有關(guān)事宜

　　記錄：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內(nèi)容如下：

　　一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。

　　二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。

　　三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

　　四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。

　　六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點工程。

　　七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

　　九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應再加強和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的`項目：1、溫泉勘探費;2、設(shè)計規(guī)劃費;3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉(zhuǎn)土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

　　十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。

　　十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進程。

　　十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機構(gòu)支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據(jù)工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

　　貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

　　20xx年二月十五日