第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

2024-11-11 會(huì)議通知

　　下面是CN人才網(wǎng)小編給大家整理收集的第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范文，供大家閱讀與參考。

　　第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范文1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：20xx年8月10日9時(shí)30分;

　　結(jié)束時(shí)間：20xx年8月10日11時(shí)0分。

　　(五)會(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年8月3日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證

　　公告編號(hào)：20xx-030

　　券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)

　　xx城市藥業(yè)股份有限公司二樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改相應(yīng)條款的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　出席會(huì)議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：

　　1、法人股東：應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進(jìn)行登記。

　　2、個(gè)人股東：應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　3、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　(二)登記時(shí)間：20xx年8月10日8時(shí)至9時(shí)30分。

　　(三)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書辦公室。

　　四、其他

　　公告編號(hào)：20xx-030

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：xxxx

　　聯(lián)系地址：xxx省蚌埠市淮上大道5068號(hào)

　　聯(lián)系電話：0xxxxxxxxxxxxxxxx6

　　傳真：0xxxxxxxxxxxxx00

　　郵政編碼：2xxxx0

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：自理

　　(三)臨時(shí)提案

　　臨時(shí)議案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。

　　五、備查文件目錄

　　(一)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》;

　　(二)會(huì)議所需的其他文件。

　　xx城市藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年7月21日

　　第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范文2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：20xx年08月22日上午10時(shí)

　　結(jié)束時(shí)間：20xx年08月22日上午11時(shí)

　　(五)會(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　(六)出席對(duì)象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年8月18日，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年8月18日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì) ,股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

　　2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　3.xx市中永律師事務(wù)所律師舒建仁、劉自立。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《公司20xx年度購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　公司根據(jù)資金預(yù)算使用情況，在確保正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金及資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金擇機(jī)購(gòu)買短期低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品(風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不高于PR2級(jí))，以提高流動(dòng)資金的使用效率，增加公司收益。擬使用單筆不超過1000萬(wàn)元、同時(shí)累計(jì)不超過5000萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，理財(cái)取得的收益可進(jìn)行再投資，再投資的金額不包含在上述額度以內(nèi)。公司運(yùn)用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財(cái)產(chǎn)品，不用于投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品。

　　公司董事會(huì)授予董事長(zhǎng)在其任期內(nèi)，在上述額度內(nèi)行使決策權(quán)。

　　授權(quán)期限自股東大會(huì)決議通過至本屆董事會(huì)屆滿。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡; 2.由代理人代表

　　個(gè)人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證; 3.由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡; 4.法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,股東賬戶卡; 5.辦理登記手續(xù),可用現(xiàn)嘗郵件或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話方式登記。

　　(二)登記時(shí)間: 20xx年08月18日上午9：00-11:00，下午13：00-16:30

　　(三)登記地點(diǎn):

　　xx市海淀區(qū)萬(wàn)泉河路68號(hào)511室xxx財(cái)務(wù)部

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址:xx市海淀區(qū)萬(wàn)泉河路68號(hào)511室xxx財(cái)務(wù)部聯(lián)系人:王伏斌

　　聯(lián)系電話:xxxxxxxxxx;傳真:xxxxxxxxxxxxxxx

　　郵政編碼:xxxxxx

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：股東參加本次會(huì)議的費(fèi)用自理

　　(三)臨時(shí)提案

　　無(wú)

　　五、備查文件目錄