股東會(huì)議紀(jì)要

2024-10-01 會(huì)議紀(jì)要

　　在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，在處理事務(wù)上需要使用會(huì)議紀(jì)要的情況越來(lái)越多，會(huì)議紀(jì)要一般采用第三人稱寫(xiě)法。你所見(jiàn)過(guò)的會(huì)議紀(jì)要是什么樣的呢？下面是小編精心整理的股東會(huì)議紀(jì)要，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

股東會(huì)議紀(jì)要1

　　中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人，代表股份5339、4948萬(wàn)股，占公司總股份的25、54%，符合《公司法》和公司章程的.有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議，并采取記名投票方式，通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。

　　同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339、4948萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%，反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股，同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議生效。

　　二0XX年十一月二十四日

股東會(huì)議紀(jì)要2

　　時(shí)間:XX年3月5日

　　地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:xxx記錄員:xx

　　會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過(guò)《公司章程》

　　會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx

　　三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

　　四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。

　　九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

　　公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要三

　　長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

　　會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。

　　會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。

　　以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

　　經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：

　　一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

　　2.不同意的`股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

　　同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。

　　二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

　　1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

　　2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

　　3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

　　三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，�？顚Ｓ�。

股東會(huì)議紀(jì)要3

　　股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文一有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì)議，形成并通過(guò)（以XX比例通過(guò)）

　　一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司xx%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方xxx，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是xx%。

　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的.所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

　　五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

　　股東簽字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要4

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年XX月XX日

　　會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

　　會(huì)議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日，電話方式

　　參加會(huì)議人員：

　　全體股東：鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車(chē)及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的.回收)�！�(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng))

　　四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

　　五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹(shù)梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。

　　全體股東簽字:____________

　　XXX有限公司蓋章：

　　二〇XX年十二月十五日

股東會(huì)議紀(jì)要5

　　時(shí)間：XX年3月5日

　　地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 記錄員：xx

　　會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過(guò)《公司章程》

　　會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx

　　三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

　　四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的.任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過(guò)。我知道。

　　股東會(huì)決議

　　關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為XXX ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會(huì)議紀(jì)要6

　　會(huì)議時(shí)間：XX年7月××日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

　　召集人：王××

　　會(huì)議通知時(shí)間：XX年7月××日

　　會(huì)議通知方式：書(shū)面通知

　　出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊(cè)資本;

　　三、修改公司章程。

　　會(huì)議決議：

　　一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

　　代表 %表決權(quán)的股東同意，

　　代表 %表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

　　免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表

　　%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

　　增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，

　　代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1、股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的'股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

　　2、考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年月日

股東會(huì)議紀(jì)要7

　　時(shí)間：

　　20xx年3月5日

　　地點(diǎn)：

　　長(zhǎng)沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx

　　記錄員：xx

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過(guò)《公司章程》

　　會(huì)議決議：

　　經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx

　　三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

　　四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的`任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

股東會(huì)議紀(jì)要8

　　一、時(shí)間：

　　x年10月12日

　　二、地點(diǎn)：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會(huì)議決議事項(xiàng)

　　1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;

　　2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

　　3、通過(guò)X有限公司章程。

　　4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。

　　5、全權(quán)委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月12日

股東會(huì)議紀(jì)要9

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月12日

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　三、會(huì)議召集及主持人：

　　四、出席會(huì)議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會(huì)議議程：

　　1、宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況，

　　2、總裁/董事長(zhǎng)做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的報(bào)告。

　　3、行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。

　　4、財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。

　　5、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　6、提案。

　　7、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。

　　8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。

　　9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。

　　10、宣布會(huì)議結(jié)束。

　　七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

　�。ㄒ唬⿻�(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。

　　（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的`提案》。

　�。ㄈ⿻�(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)，

　　八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東代表簽名：

　　二〇XX年三月十二日

股東會(huì)議紀(jì)要10

　　一、時(shí)間：

　　x年10月26日

　　二、地點(diǎn)：

　　xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主持人：王××

　　四、會(huì)議決議事項(xiàng)：

　　1、公司名稱：××廣告有限公司。

　　2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王××40萬(wàn)元40%貨幣

　　××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣

　　彭××20萬(wàn)元20%貨幣

　　吳××10萬(wàn)元10%貨幣

　　3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　4、通過(guò)公司章程。

　　5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì)董事。

　　6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日

股東會(huì)議紀(jì)要11

　　中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的`25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)李榮主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。

　　同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。

股東會(huì)議紀(jì)要12

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日

　　會(huì)議地點(diǎn)：XXX

　　會(huì)議氣氛：XXX

　　參會(huì)人數(shù)：約30人

　　評(píng)：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊�，依然�?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃，15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣(mài)出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣(mài)出，若達(dá)到30倍，則全部清空。

　　1、未來(lái)成本收入比將繼續(xù)降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。

　　3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

　　4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門(mén)的后臺(tái)系統(tǒng)。

　　5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。

　　6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。

　　7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi)，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開(kāi)，而存貸比不放開(kāi)，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi)，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。

　　8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達(dá)國(guó)家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的.建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

　　9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。

　　10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。

股東會(huì)議紀(jì)要13

　　因公司經(jīng)營(yíng)范圍有所變動(dòng)，由公司法人代表?xiàng)钣逻M(jìn)行修

　　改，現(xiàn)紀(jì)要如下：

　　將原經(jīng)營(yíng)范圍：服裝批發(fā)、辦公用品銷售�，F(xiàn)修改為：

　　服裝生產(chǎn)、批發(fā)、辦公用品銷售。

　　股東簽名(蓋章)

　　實(shí)業(yè)有限公司

　　20xx年x月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要14

　　會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

　　一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的.其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

股東會(huì)議紀(jì)要15

　　古交市XXXXXXX有限公司

　　20xx年第一次股東會(huì)議決議

　　20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開(kāi)了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有XXX、XXX，會(huì)議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。

　　二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉XXX為執(zhí)行董事。

　　三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由XXX擔(dān)任。

　　四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉XXX擔(dān)任。

　　五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的'產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　六、一致通過(guò)太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。

　　七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

　　九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。

　　十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。

　　表決情況：

　　對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見(jiàn)的股東X人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。