股東變更會(huì)議紀(jì)要

2024-10-16 會(huì)議紀(jì)要

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，在處理事務(wù)上需要使用會(huì)議紀(jì)要的情況越來(lái)越多，會(huì)議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。一般會(huì)議紀(jì)要是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的股東變更會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

股東變更會(huì)議紀(jì)要1

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)。

　　到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

　　會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

　　一、議定事項(xiàng)：

　　會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

　　1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。

　　2、同意陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

　　3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

　　4、一致通過(guò)修改后的公司章程。

　　5、股東會(huì)會(huì)議的'表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　參加會(huì)議股東人員簽字：

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

　　20xx年x月x日

股東變更會(huì)議紀(jì)要2

　　一、時(shí)間：

　　二、地點(diǎn)：

　　三、出席會(huì)議股東：

　　四、主持人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：

　　變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的`表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　年月日

股東變更會(huì)議紀(jì)要3

　　一、時(shí)間：220xx年x月x日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、出席會(huì)議股東：

　　四、主持人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的'股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年x月x日