董事會(huì)選舉議案

2025-02-09 好文

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　　董事會(huì)選舉議案 1

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《____公司章程》的規(guī)定，提名____公司____先生為____公司第一屆董事會(huì)董事長，任期_年。

　　現(xiàn)提請董事審議。

___公司

　　____年__月__日

　　董事會(huì)選舉議案 2

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì)即將屆滿，公司股東___公司擬推薦：___、___、___、___為第_屆董事會(huì)董事候選人;____有限公司擬推薦：___、___、___為第_屆董事候選人，與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事___共同組成公司第_屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起_年。本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過。請審議。

　　____年_月_日

　　董事會(huì)選舉議案 3

　　__有限責(zé)任公司第_屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第_屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一、第_屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20__年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。

　　二、第_屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第_屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過之日起_年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期_年。

　　三、董事.監(jiān)事任職資格：

　　1、遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益

　　2、有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。

　　3、必須擁有公司的股份，是合法的股東。

　　4、在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。

　　5、《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的'人員不能任職。

　　四、換屆選舉的程序：

　　1 、第_屆董事會(huì)推薦第_屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。

　　2 、由董事會(huì)擬定第_屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉。

　　3 、本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第_屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。

　　4、董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。

　　5、董事選舉產(chǎn)生后，召開第_屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個(gè)位股東審議

__有限責(zé)任公司

　　____年__月__日

　　董事會(huì)選舉議案 4

　　_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開了________年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的`時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由_______________主持，一致通過并決議如下：

　　一、_____________________________________________。

　　二、_____________________________________________。

　　全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　________________________有限公司(蓋章)

　　____________年__________月__________日

　　董事會(huì)選舉議案 5

　　鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。

　　因此，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、會(huì)議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。

　　二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

　　三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　___________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日

　　董事會(huì)選舉議案 6

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，廣東有限公司董事會(huì)于年月日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到人，實(shí)到人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意選舉為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務(wù)。

　　二、同意聘任為公司經(jīng)理，解聘經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名：

　　年月日

　　董事會(huì)選舉議案 7

　　一、會(huì)議時(shí)間：_______。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：_______。

　　三、出席會(huì)議股東（董事）：_______。

　　四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的.股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

　�。ㄒ唬┩飧鼡Q：_______。

　�。ǘ┩庑薷模篲______。

　�。ㄈ┩庾兏篲______。

　�。ㄋ模┢渌枰獩Q議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：_______。

　　董事簽名：

　　簽署時(shí)間：_______年_______月_______日

　　董事會(huì)選舉議案 8

　　會(huì)議時(shí)間：________________

　　會(huì)議地點(diǎn)：________________

　　出席會(huì)議股東(董事)：________________

　　有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的`半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：

　　一、同意更換注冊資金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意變更住所。

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名：________________

　　______年______月______日

　　董事會(huì)選舉議案 9

　　鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議。

　　于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的`過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長。

　　二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

　　________有限公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日