更換董事長議案1

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的`現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會審議。

　　(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見簽字頁。)

　　獨(dú)立董事簽名：石少俠楊勝利

　　20xx年12月8日

更換董事長議案2

　　公司董事長郝先生現(xiàn)任公司控股股東哈藥集團(tuán)有限公司董事長，為了更好地促進(jìn)本公司的.健康發(fā)展和獨(dú)立運(yùn)作，郝偉哲先生申請辭去本公司董事、董事長及董事會戰(zhàn)略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。依據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭職報告自送達(dá)公司董事會時生效。公司董事會對郝偉哲先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責(zé)表示感謝和崇高的敬意。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第五屆董事會選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會董事長及董事會戰(zhàn)略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。

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　　xx年xx月xx日

更換董事長議案3

　　因工作需要，劉烈宏先生辭去公司董事及董事長職務(wù)，董事會接受劉烈宏先生的辭職報告，并對劉烈宏先生擔(dān)任公司董事長期間為公司的發(fā)展所做的.貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　劉烈宏先生辭去公司董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)。其辭任董事職務(wù)在公司增補(bǔ)至少一名新的董事后方為生效。

　　董事會選舉現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理(法定代表人)倪劍云先生為董事長。

　　二、審議通過《公司20xx年半年度報告及其摘要》

　　三、審議通過《關(guān)于向光大銀行申請授信額度的議案》

　　同意公司向光大銀行北京阜成路支行申請3,000萬元的貿(mào)易融資，授信品種為進(jìn)口開證及押匯、國內(nèi)信用證及押匯、非融資類保函等，有效期12個月。該額度可循環(huán)使用。

　　四、審議通過《關(guān)于20xx年度公司高管業(yè)績考核的議案》

　　按照《公司高級管理人員薪酬與績效考核管理暫行辦法》，董事會薪酬與考核委員會對20xx年度公司高管人員進(jìn)行考核。經(jīng)本次會議審議，董事會同意按照薪酬與績效考核方案執(zhí)行。董事長、總經(jīng)理倪劍云先生回避了對該議案的表決。

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　　xx年xx月xx日

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