公司議案

2025-01-20 議案

　　公司議案是指由特定主體（如董事、股東等）向公司的決策機構(gòu)（如董事會、股東大會）提出的，旨在就某一具體事項進行審議和決策的建議。下面是小編為大家整理的公司議案范文（通用10篇），歡迎閱讀!

　　公司議案 1

　　今年，我們礦業(yè)公司黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞公司發(fā)展的大局，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，積極推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，取得了較好的成效，并且為企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了有力的保證和推動作用。現(xiàn)將公司黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況總結(jié)報告如下：

　　一、黨總支基本情況：

　　我礦業(yè)公司黨總支成立于2010年，現(xiàn)設(shè)書記2人，副書記4人，委員9人，下設(shè)有煤礦和鐵路集運公司2個黨支部，現(xiàn)有在冊黨員59人，占職工總?cè)藬?shù)的1.05%，發(fā)展黨員9名，吸收入黨積極分子175人，占職工總?cè)藬?shù)的3.13%。

　　自成立以來，組織黨員民主生活會3次，召開黨員大會3次，組織黨員學(xué)習(xí)4次，召開黨群活動2次。

　　二、突出監(jiān)督重點，在參與并保證企業(yè)重大決策落實中充分發(fā)揮作用。

　　積極有效參與企業(yè)重大決策，在實施過程中強化監(jiān)督，保證重大決策精準(zhǔn)貫徹，是企業(yè)紀(jì)檢工作的一項重要任務(wù)。

　　1.積極有效地參與企業(yè)重大決策。

　　為認(rèn)真貫徹落實公司振興發(fā)展的戰(zhàn)略部署，紀(jì)檢工作主動介入，搞調(diào)研、提建議，公司領(lǐng)導(dǎo)班子通過實踐反復(fù)論證，進一步明晰了“內(nèi)穩(wěn)外擴、內(nèi)精外強”的發(fā)展思路，主要領(lǐng)導(dǎo)拿出相當(dāng)?shù)木Ψ旁诋惖仨椖康耐卣股�。�?jīng)過艱苦努力，產(chǎn)能達到300萬噸，實現(xiàn)了成建兩個綜采面、綜掘隊伍走出去創(chuàng)業(yè)的突破。2013年，累計生產(chǎn)原煤324萬噸，實現(xiàn)利潤、模擬利潤和稅收共5億元。今年1-6月份生產(chǎn)原煤160.1萬噸。完成了全年計劃的40%，為從源頭上抑制腐敗問題的滋生，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子從廣大干部職工最為關(guān)注的以煤謀私問題入手，對黨政班子成員實行了“八不準(zhǔn)”約束機制，即不準(zhǔn)在煤礦從事小井開采;不準(zhǔn)搞小井投資入股;不準(zhǔn)讓不符合安全操作規(guī)程的小井進行違章開采;不準(zhǔn)對小井井主進行勒、卡、要;不準(zhǔn)違反原煤管理“四統(tǒng)一”規(guī)定;不準(zhǔn)與購煤客戶進行暗箱操作;不準(zhǔn)在進購大額資金生產(chǎn)設(shè)備時不經(jīng)審計人員審批和招標(biāo)會擅自進購;不準(zhǔn)違反企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定。同時，領(lǐng)導(dǎo)干部還分別在各自分管戰(zhàn)線公開做出廉政承諾，開展了人生“七筆賬”廉政教育，主動公開自己的工資、獎金及配偶和子女從業(yè)等情況，主動接受全礦職工群眾的監(jiān)督。去年以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子中沒有出現(xiàn)一件參與、介紹、幫助他人從事煤炭交易的問題，有效地規(guī)范了公司領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，使企業(yè)步入了以廉興企、以興促廉的發(fā)展軌道。

　　2.圍繞企業(yè)安全生產(chǎn)重要問題實施監(jiān)督。

　　我們主要從管理人員安全履職考核的制度化、規(guī)范化建設(shè)，強化履職過程進行檢查監(jiān)督。根據(jù)集團公司關(guān)于管理人員安全履職考核的相關(guān)規(guī)定，公司專門設(shè)計印制了干部下井帶班作業(yè)、必知必會知識抽查、每月下井工數(shù)以及隱患排查整改等四個表格，由部門負責(zé)日�？己�，月度匯總形成考核報告，考核結(jié)果與干部履職績效掛鉤。定期組織有關(guān)部門就“三違”治理、動態(tài)工程質(zhì)量、干部跟值班等，每月至少進行兩次動態(tài)監(jiān)察，凡沒有完成任務(wù)的，一律停班追究，對因敷衍應(yīng)付等不盡職或不履職的管理人員受到責(zé)任追究。通過強勢督查，各級管理人員安全履職的積極性、主動性明顯增強，較好的夯實了安全工作基礎(chǔ)，切實把安全督察工作落到了實處。

　　3.積極開展企業(yè)重點工作的有效督查。

　　職工建房是惠民工程的一項重要工作。在參與制定鴛鴦塔建房工作規(guī)劃的基礎(chǔ)上，為防止操作簡單化和違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，真正把惠民工程辦好，確保各項政策落實到位，公司黨、政、工共同參與鴛鴦塔建房工程、督促有關(guān)部門制定實施了相關(guān)措施以及信訪接待和集訪責(zé)任追究等制度，保證了鴛鴦塔建房工作的積極穩(wěn)妥推進。在跟蹤督查《節(jié)能減排管理辦法》、《勞動紀(jì)律管理制度》、《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》、《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核細則》、《班組安全建設(shè)實施意見》等文件規(guī)定落實的基礎(chǔ)上，形成了由規(guī)劃發(fā)展部每天調(diào)度會通報主要能耗消耗情況、銷售情況，每旬進行分析、每月召開工作例會等制度，保證了各項指標(biāo)任務(wù)的順利完成。

　　三、抓住監(jiān)督關(guān)鍵，在強化教育懲處中促進黨員干部廉潔從業(yè)。

　　企業(yè)重大決策能否得到精準(zhǔn)貫徹，關(guān)鍵在各級領(lǐng)導(dǎo)干部。為此，我們始終把黨員干部和人、財、物管理崗位人員作為監(jiān)督重點，通過開展教育引導(dǎo)、廉潔論證等途徑，促使各級干部自覺貫徹落實企業(yè)的各項決策，規(guī)范從業(yè)行為。

　　為規(guī)范黨員干部貫徹企業(yè)各項決策的行為，積極推進了“本廉礦區(qū)”創(chuàng)建目標(biāo)，努力營造強勢本廉宣教氛圍，在職工宿舍樓前修建人工湖，美化和綠化了職工宿舍樓，籌建具有觀光、教育、休閑等功能的.“職工活動中心”。與此同時，我們還積極創(chuàng)辦了以黨員干部七項規(guī)定主題教育、廉潔講壇、企業(yè)文化、公司要聞、安全生產(chǎn)工作重點等為內(nèi)容的《公司簡報》，使廉潔文化滲透到了公司工作的方方面面。

　　四、切實關(guān)心群眾生活，嚴(yán)防損害群眾利益事件發(fā)生。

　　通過學(xué)習(xí)，全體黨員干部都能從大局出發(fā)，充分認(rèn)識到了學(xué)習(xí)榆林市紀(jì)委《關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》和集團公司下發(fā)的各類黨風(fēng)廉政建設(shè)文件的必要性和重要性，參學(xué)人員各抒已見，從不同角度談了個人認(rèn)識和看法，大家一致認(rèn)為：加強和控制貪污賄賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的發(fā)生，不是一朝一夕的事情，要常抓不懈，切實加強法制意識，提高法制素質(zhì)，不斷加大貪污賄賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的打擊力度，讓貪污賄賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的責(zé)任人得不償失，從而形成濃烈的打擊貪污賄賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件發(fā)生的社會氛圍，有效預(yù)防貪污賄賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件的發(fā)生，為維護良好、穩(wěn)定的礦區(qū)秩序打下堅實的基礎(chǔ)。

　　五、加強監(jiān)督、加大黨風(fēng)廉政建設(shè)防控力度。

　　為進一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)效果，我公司主要從以下兩個方面加大元旦、春節(jié)期間黨風(fēng)廉政建設(shè)的防控力度：一是加強管理制度建設(shè)力度。強化監(jiān)督、構(gòu)筑制度防線，完善管理。二是加強法制教育，提高思想認(rèn)識，建立定期法制培訓(xùn)制度，實行每月一次對全部職工進行思想政治教育、職業(yè)道德教育、勤政廉政教育和遵紀(jì)守法教育和法制培訓(xùn)制度。典型案件，作反面教材，充分搞好警示教育和遵紀(jì)守法教育，從而達到警鐘長鳴的效果。

　　六、開展豐富多彩的活動，著力營造廉政氛圍。

　　為推進廉政文化走進企業(yè)工作的開展，我們充分運用各種宣傳載體進行宣傳教育工作：

　　1.領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真統(tǒng)一思想認(rèn)識，傳達學(xué)習(xí)上級的文件精神和相關(guān)條例、規(guī)定，明確開展廉政文化切實走進企業(yè)工作的重大意義。

　　2.企業(yè)工會結(jié)合企業(yè)公司黨總支、神南公司黨委的學(xué)習(xí)要求，重點學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》等黨風(fēng)廉政建設(shè)文件和會議精神。同時組織黨員干部開展了《黨風(fēng)廉潔自律》為主題的知識競賽活動，提高了黨員干部道德修養(yǎng)和政治文化素養(yǎng)，促進了廉政文化的深入開展。

　　3.利用安全月活動組織黨員干部參加安全月啟動簽字儀式和安全知識咨詢、座談會等，在此基礎(chǔ)上對后勤兩堂一舍工作通過職工代表巡視的方式，組織了后勤兩堂一舍滿意度問卷調(diào)查，調(diào)查涉及面廣，職工參與熱情高，從而對更好地加強兩堂一舍管理，提升礦區(qū)文明程度和改進后勤服務(wù)質(zhì)量奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　4.印發(fā)了《勞動合同法》、《勞動合同法實施辦法》、《企業(yè)工會工作條例》等宣傳資料發(fā)放到各單位。

　　5.抓好普通員工的學(xué)習(xí)，主要是以“立足本職、愛崗敬業(yè)”、“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，爭做知識型職工”為內(nèi)容的職業(yè)道德教育，使廉潔奉公、反腐倡廉理念深入企業(yè)、深入廣大職工，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展。

　　6.充分運用黨務(wù)公開欄、黑板報、班前會、職代會、職工大會等向廣大員工宣傳《廉政文化進企業(yè)實施方案》，同時在廠務(wù)公開欄刊登廉政文化建設(shè)的相關(guān)內(nèi)容，從而在企業(yè)內(nèi)部形成全員參與廉政文化建設(shè)，使廉政意識和廉政觀念轉(zhuǎn)化為全體員工的思想道德準(zhǔn)則，形成誠實守信、崇尚廉潔、以廉為榮、以貪為恥的良好風(fēng)尚，促進了企業(yè)廉政文化建設(shè)。

　　七、充分發(fā)揮職代會對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部民主管理、民主權(quán)力的監(jiān)督作用，不斷推進廠務(wù)公開，保證權(quán)力在陽光下運行。

　　公司在企務(wù)公開工作中始終把職工的認(rèn)可做為永恒動力，緊緊圍繞企業(yè)改革及職工群眾關(guān)心的重點、難點、焦點、熱點問題進行了全面公開。從企業(yè)產(chǎn)值、銷量到利稅情況，從工資發(fā)放到獎金分配，從職工購房方案到業(yè)務(wù)招待費使用，從企業(yè)燃材料到成本支出情況;從重要人事任免到大額度資金使用情況;凡涉及企業(yè)和職工利益方面的重大事項，以及與領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)密切相關(guān)的問題，均向職工群眾進行了公開。重點對以下幾個方面進行公開：

　　1.單位的重大決策要公開。主要包括單位中長期發(fā)展規(guī)劃，投資和生產(chǎn)經(jīng)營重大方案，重大技術(shù)改造方案，企業(yè)改革、改制方案，職工裁員、分流、安置方案等重大事項。

　　2.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的重大問題要公開。主要包括年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)及完成情況，財務(wù)預(yù)決算，企業(yè)擔(dān)保，工程建設(shè)項目的招投標(biāo)，物資采購，產(chǎn)品銷售和盈虧情況，承包租賃合同執(zhí)行情況，內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制落實情況，重要規(guī)章制度的制定等。

　　3.涉及職工切身利益方面的問題要公開。主要包括勞動法律、法規(guī)的執(zhí)行情況，集體合同、勞動合同、工資集體協(xié)議的簽訂和履行，職工工資獎金的分配、職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會保險金繳納情況，職工招聘，安全生產(chǎn)和勞動保護措施，職工培訓(xùn)計劃等，同時建立企務(wù)公開欄13塊，發(fā)放簡報15期，在公開方法上，堅持大事公開與小事通報相結(jié)合的原則，企務(wù)公開工作實現(xiàn)了墻上、欄上、會上、簡報上多向公開，保證了企業(yè)管理公開透明，拓寬了職工參與企業(yè)管理的監(jiān)督渠道，協(xié)調(diào)處理好了各種矛盾和關(guān)系，維護好了職工合法權(quán)益，進一步密切了干群關(guān)系，極大地調(diào)動了職工的工作熱情。

　　4.與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切相關(guān)的問題要公開。主要包括民主評議中層領(lǐng)導(dǎo)干部情況。今年二月份煤礦對礦領(lǐng)導(dǎo)及副科以上的干部進行了民主測評，通過召開測評會議，組織考核考察等形式，對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的德、能、勤、績、廉有了一個全面準(zhǔn)確的評價，據(jù)初步統(tǒng)計，90%以上被測評為稱職以上等次。被測評對象根據(jù)民主測評情況和梳理反饋的意見，并在適當(dāng)范圍內(nèi)進行通報，限期進行整改，以實際行動取信于民。通過測評，在公司機關(guān)中形成了更加民主、更加和諧，團結(jié)干事謀發(fā)展的良好氛圍。

　　八、集中整治企業(yè)發(fā)展環(huán)境，加大違紀(jì)違法案件的查辦力度。

　　在專項治理活動中，黨政領(lǐng)導(dǎo)敢于碰硬，把狠抓原煤生產(chǎn)安監(jiān)不正之風(fēng)，遏制原煤偷拉私運，賭住原煤流失的口子，嚴(yán)厲打擊盜運原煤不法行為，將打擊盜運原煤放在首位來抓。保衛(wèi)科人員在換裝站、各生產(chǎn)單位、崗卡等關(guān)鍵部位進行死看死守，并集中多方力量，采取了現(xiàn)場監(jiān)督、突擊檢查等措施，嚴(yán)厲打擊了盜運原煤不法行為，共為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失6萬余元，扣回獎金5萬元，對其他蠢蠢欲動的盜煤分子起到了強有力的震懾作用，樹立了廣大干部職工“以偷煤為恥，以打擊偷盜原煤為榮”的思想，企業(yè)發(fā)展環(huán)境得到了進一步的優(yōu)化。

　　九、圍繞煤礦安全、社會穩(wěn)定做好來信來訪及提案處理工作。

　　為切實加強對信訪工作的領(lǐng)導(dǎo)，充實了信訪維穩(wěn)工作的黨支部工作計劃力量，完善了信訪工作規(guī)章制度。由于煤炭行業(yè)的特殊性，煤礦企業(yè)除了效益為中心外，煤礦安全、穩(wěn)定就是突出的工作。為此，我們緊緊圍繞這兩個方面做好事故查處和來信來訪處理。一是認(rèn)真做好意見箱處理，二是做好職工代表提案的處理和落實，今年共收到提案來訪148 件(次)，針對職工提案和建議，一件一件調(diào)查落實。二是做好煤礦事故處理，我們按照公司黨委的要求參于了直屬單位事故發(fā)生后的善后處理工作，維護了礦區(qū)的穩(wěn)定，對事故原因進行仔細查明后，按照有關(guān)規(guī)定，將相關(guān)責(zé)任人及時處理到位，該撤職的撤職，該處分的處分，并逐個談話，達到了處理了人、教育了人的目的;有力地遏制了越級腐敗現(xiàn)象，既維護群眾合理訴求，又維護了煤礦企業(yè)的利益，同時也維護了公司的和諧穩(wěn)定。

　　總之，我們雖然在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面取得了一定的成績，但是也應(yīng)該看到工作當(dāng)中的不足和需要改進提升的地方。在以后的工作中，我們要繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，扎實工作，深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，全面提高我們黨員的拒腐防變的能力和各方面的綜合素質(zhì)，為我們煤礦公司的和諧發(fā)展奉獻出應(yīng)有的力量。

　　公司議案 2

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設(shè)立三河福成投資管理有限公司的議案》，具體情況如下：

　　為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶，及公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況，公司擬設(shè)立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬元，負責(zé)公司未來的食品營養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營范圍：批發(fā)預(yù)包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展(以工商登記為準(zhǔn))。根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于設(shè)立并購基金的.相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關(guān)文件，為了簡化程序、提高工作效率、規(guī)避風(fēng)險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負責(zé)對外投資業(yè)務(wù)的項目調(diào)研、論證等前期基礎(chǔ)工作。該公司的設(shè)立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會審議通過后實施。

　　公司議案 3

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團)有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團)有限責(zé)任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的'生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

　　目前，內(nèi)蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內(nèi)蒙資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

　　2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

　　3、本次對外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱：內(nèi)蒙資源集團同力民爆有限公司;住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查;法定代表人:張俊彪;注冊資本:1500萬元;

　　公司類型:其他有限責(zé)任公司;經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

　　2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：單位：萬元

　　三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對公司的影響

　　公司與內(nèi)蒙資源(集團)有限責(zé)任公司共同對內(nèi)蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達產(chǎn)達效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求，成為公司新的利潤增長點。

　　五、其它事項

　　本次追加投資事項，在增資各方權(quán)力機構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

　　特此公告。

　　公司議案 4

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 xxx新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—xxx天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， xxx新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。

　　上述對外投資事項已于 20xx年xx月xx日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

　　此次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。

　　二、交易對手方介紹

　　1、名稱： xxx新能源(昆山)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼： 91320583MA1MTC94xH

　　3、類型：有限責(zé)任公司

　　4、住所：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

　　5、法定代表人：何x

　　6、注冊資本： 20, 000萬元

　　7、成立日期： 20xx年8月 30 日

　　8、經(jīng)營范圍：新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè)、管理與維護。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： xxx新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、擬投資設(shè)立公司的基本情況

　　1、公司名稱： xxx天津智慧能源有限公司

　　2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

　　3、注冊資金：人民幣 20,000 萬元，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的

　　20%; xxx新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。

　　4、注冊地址：天津市靜海區(qū)

　　5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

　　四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設(shè)立的全資子公司，作為公司的`北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

　　2、存在的風(fēng)險

　　隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實施有效的內(nèi)部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

　　公司議案 5

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn)。

　　為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、擬設(shè)立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

　　2、香港作為《協(xié)議書》的`履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

　　3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、香港設(shè)董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認(rèn)購AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進行。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進AEI公司相關(guān)鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　公司議案 6

　　一、對外投資概述

　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳4,000萬元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬元，占總股本的80%。

　　上述對外投資事項已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

　　二、交易對手方介紹

　　1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320583MA1MTC94XH

　　3、類型：有限責(zé)任公司

　　4、住所：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

　　5、法定代表人：何宇

　　6、注冊資本：20, 000萬元

　　7、成立日期：20xx年8月30日

　　8、經(jīng)營范圍：新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系

　　統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè)、管理與維護。(依

　　法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的`全資子公司。

　　三、擬投資設(shè)立公司的基本情況

　　1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司

　　2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

　　3、注冊資金：人民幣20,000萬元，其中公司認(rèn)繳4,000萬元，占總股本的

　　20%;易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬元，占總股本的80%。

　　4、注冊地址：天津市靜海區(qū)

　　5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

　　四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設(shè)立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

　　2、存在的風(fēng)險

　　隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實施有效的內(nèi)部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

　　特此公告。

　　公司議案 7

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營�？厣唐烦�)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的'安裝。

　　5. 分公司負責(zé)人：何

　　上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　公司議案 8

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：xxx

　　注冊資本：xxx萬

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的`投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　營業(yè)期限：長期

　　公司議案 9

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、概述

　　20xx年12月19日，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡稱"公司)召開了第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱"")及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱"錦暉")。

　　本次注銷事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、子公司基本情況

　　1、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

　　公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

　　(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

　　(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資7061萬元)，實際現(xiàn)金出資500萬元。

　　(3)法定代表人:xxx

　　(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　(5)經(jīng)營范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產(chǎn)運營與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂、連續(xù)油管作業(yè)、堵水、調(diào)剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態(tài)監(jiān)測;油氣田二次、三次開采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動)。

　　(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

　　(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日，總資產(chǎn)476.26萬元，利潤-23.74萬元，凈資產(chǎn)476.26萬元。

　　2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

　　公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;20xx年12月7日，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

　　(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)B區(qū)B-3號

　　(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資:6514萬元)，實際出資0萬元。

　　(3)法定代表人:湯作良

　　(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　(5)經(jīng)營范圍:天然氣勘探、開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、地址研究;鉆井、修井、測井服務(wù)，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的`項目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動)

　　(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

　　(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負債均為0元。

　　三、注銷全資子公司的原因說明

　　錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。

　　四、注銷全資子公司對公司的影響

　　公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務(wù)報表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化，但因注銷、錦暉未對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會對公司合并報表產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。

　　特此公告。

　　公司議案 10

　　十二屆全國人大會第六次會議昨天審議通過了關(guān)于修改公司法的決定。隨著此次公司法的修改，“白手起家”開辦公司成為可能。

　　據(jù)介紹，公司法修改主要涉及3個方面：

　　一是將注冊資本實繳登記制改為認(rèn)繳登記制。除法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院決定對公司注冊資本實繳另有規(guī)定的外，取消了關(guān)于公司股東(發(fā)起人)應(yīng)當(dāng)自公司成立之日起2年內(nèi)繳足出資，投資公司可以在5年內(nèi)繳足出資等規(guī)定。公司股東(發(fā)起人)自主約定認(rèn)繳出資額、出資方式、出資期限等，并記載于公司章程。

　　二是放寬注冊資本登記條件。除法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院決定對公司注冊資本最低限額另有規(guī)定的外，取消了有限責(zé)任公司最低注冊資本3萬元、一人有限責(zé)任公司最低注冊資本10萬元、股份有限公司最低注冊資本500萬元的限制;不再限制公司設(shè)立時股東(發(fā)起人)的首次出資比例;不再限制股東(發(fā)起人)的貨幣出資比例。

　　三是簡化登記事項和登記文件。有限責(zé)任公司股東認(rèn)繳出資額、公司實收資本不再作為公司登記事項。公司登記時，不需要提交驗資報告。

　　對公司法所作的修改，自明年3月1日起施行;對其他6部法律所作的修改，自公布之日起施行。

　　資產(chǎn)置換后公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生了本質(zhì)變化，實現(xiàn)了以產(chǎn)業(yè)升級為核心價值的'戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。根據(jù)這一情況，擬對公司名稱和公司住所進行相應(yīng)變更。變更內(nèi)容如下：

　　1、公司名稱：為使公司適應(yīng)在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有成效地開展經(jīng)營活動，突出展現(xiàn)公司的市場價值，同時又照應(yīng)到與集團公司的財產(chǎn)聯(lián)系，維護并增值集團商譽。擬將公司名稱變更為北京城建投資發(fā)展股份有限公司。

　　2、公司住所：為使公司能夠進入孵化高新技術(shù)企業(yè)的熱點地區(qū)，接近房地產(chǎn)業(yè)集中度較高的區(qū)域，便于學(xué)習(xí)、交流、感受并及時掌握經(jīng)濟發(fā)展的前沿信息，充分利用國家的優(yōu)惠稅收政策，擬在中關(guān)村區(qū)域租、購辦公用房作為公司注冊住址。