監(jiān)事會檢查會議紀要

2022-05-18 會議紀要

　　凡是重要的會議都會有會議紀要，會議紀要是與會人員的集體意志和意向，那么，以下是CN人才公文網(wǎng)小編給大家整理收集的監(jiān)事會檢查會議紀要，供大家閱讀參考。

　　監(jiān)事會檢查會議紀要1

　　會議時間：xxxx年2月26日

　　會議地點：城北公司會議室

　　主持人：羅志中

　　參會人員：羅志中、楊書文、向朝霞

　　記錄人：向朝霞

　　會議議題：選舉公司監(jiān)事會主席、秘書

　　會議內(nèi)容：

　　根據(jù)xxxx年2月25日公司股東會會議決議精神，公司成立了監(jiān)事會，現(xiàn)按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，召開本次會議，會議內(nèi)容：選舉監(jiān)事會主席和委任監(jiān)事會秘書。

　　參加本次會議的監(jiān)事為：羅志中、楊書文、向朝霞3人，公司監(jiān)事全部到會，符合法定人數(shù)，本次會議選舉真實有效。會議經(jīng)過表決，以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過以下決定：

　　一、選舉羅志中擔任監(jiān)事會主席;

　　二、委任向朝霞為監(jiān)事會秘書。

　　出席會議董事簽名：

　　xxxx年2月26日

　　主題詞：選舉監(jiān)事會主席秘書紀要

　　呈報：李董事長

　　主送：股東辦、董事辦、礦山、公司機關(guān)各部門

　　抄送：公司總經(jīng)理、副總、財務(wù)總監(jiān)、礦長留存

　　共印1 5 份

　　監(jiān)事會檢查會議紀要2

　　xx月xx日下午，市國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室召開第x次監(jiān)事會主席聯(lián)席會議。會議由監(jiān)事辦副主任徐才召集和主持。會議就監(jiān)事會年度監(jiān)督檢查報告等有關(guān)事項進行了研究和討論。現(xiàn)將會議情況紀要如下：

　　一、關(guān)于年度監(jiān)督檢查專項審計進展情況

　　各監(jiān)事會主席分別匯報了中介機構(gòu)對各國資公司進行專項審計的進展情況。自xxxx年xx月xx日我委下發(fā)《關(guān)于做好xxxx年度年報審計等有關(guān)工作的通知》(x國資綜〔xxxx〕xx號)以來，各監(jiān)事會認真做好審計的督促指導(dǎo)工作，目前進展順利，除個別因涉及上市、金融等有特殊要求的國資公司外，均能按期完成年報審計和專項審計工作。

　　二、關(guān)于監(jiān)督檢查報告撰寫問題

　　會議對《監(jiān)督檢查報告》的撰寫內(nèi)容和格式進行了廣泛深入的討論和研究。會議認為，今年是監(jiān)事會成立以來第一次撰寫《監(jiān)督檢查報告》，這是一次探索和嘗試，監(jiān)事會工作聯(lián)絡(luò)處起草的《監(jiān)督檢查報告》所列示的內(nèi)容基本涵蓋了這次專項檢查的內(nèi)容，格式也基本可行，監(jiān)事會工作聯(lián)絡(luò)處應(yīng)根據(jù)討論修改的意見進一步充實和完善附表內(nèi)容。同時，對利用中介機構(gòu)專項檢查的資料和數(shù)據(jù)可能帶來的'在完整性和準確性方面的問題，應(yīng)當繼續(xù)探索改進方法。會議要求，各監(jiān)事會應(yīng)在xx月xx日前基本完成《監(jiān)督檢查報告》的初稿，并上報市國資委。

　　三、關(guān)于監(jiān)事會調(diào)研課題問題

　　監(jiān)事會主席就今年調(diào)研課題選題以及對課題的框架結(jié)構(gòu)、撰寫內(nèi)容、實施步驟等進行了交流。會議明確了如下調(diào)研課題:第一監(jiān)事會《完善國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考核評價機制》;第三監(jiān)事會《國有企業(yè)內(nèi)控制度現(xiàn)狀及建議》。第二、第x監(jiān)事會調(diào)研課題將于近期確定。

　　四、關(guān)于外派監(jiān)事會人員調(diào)整問題

　　徐才副主任代表委黨組宣讀了外派監(jiān)事會的調(diào)整情況，鑒于當前正處于年報審計和專項審計結(jié)束的當口，為便于工作上的銜接，各監(jiān)事會調(diào)整的時間推遲到xx月底。

　　會議還就企業(yè)年薪的界定、國有企業(yè)財務(wù)預(yù)算的編制等問題進行了討論。

　　出席人員：xxx xxx xxx xxx xxx

　　列席：xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　記錄整理：xxx

　　xxxx年xx月xx日