審計委員會會議紀(jì)要

2024-11-05 會議紀(jì)要

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　　審計委員會會議紀(jì)要1

　　xxxx 年 10 月 13 日(星期一),華能國際電力股份有限公司(下稱“公司”)第八屆董事會審計委員會,以通訊表決形式召開xxxx年第二次會議。會議議定事項紀(jì)要如下:

　　同意《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》。

　　公司第八屆董事會審計委員會第二次會議在審閱了公司就《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項下所述的關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)備的.相關(guān)說明和其他相關(guān)文件后,認(rèn)為(1)《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項下所述的關(guān)聯(lián)交易定價基于資產(chǎn)評估結(jié)果,并經(jīng)過交易各方

　　第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件多次談判磋商確定,對公司及全體股東是公平的,符合公司利益;(2)同意將《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項下所述的關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會審議。

　　主任委員:

　　xxx

　　xxxx年十月十三日(委員簽字詳見附頁)

　　第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件

　　華能國際電力股份有限公司董事會審計委員會會議紀(jì)要簽字欄

　　xxxxxxxxx

　　會議時間:xxxx 年 10 月 13 日

　　審計委員會會議紀(jì)要2

　　時間：xxxx 年 7 月 4 日

　　召開方式：以通訊表決的方式召開

　　參加人員：xxxx

　　會議內(nèi) 容

　　錦xx港股份有限公司第八屆董事會審計委員會委員 3 人，參加表決的委員 2 人，委員賈文軍回避表決，符合《公司法》和《公

　　司章程》的規(guī)定。

　　審議通過《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》會議認(rèn)為，在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，公司利用總額不超過人民幣 30 億元的階段性閑置自有資金，在股東大會審議通過之日起 24 個月內(nèi)，委托華信信托按照約定的條件和目的'開展信托業(yè)務(wù)，有利于提高公司的資金使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn) 的收益，為公司與股東創(chuàng)造更大的價值。

　　會議同意將上述審議事項提交公司第八屆董事會第三十二次會議審議。

　　委員：xxx

　　xxx年七月四日