監(jiān)事會公告

2024-11-03 公告

　　歡迎來到CN人才網，下面是小編給大家整理的監(jiān)事會公告模板，供大家閱讀參考。

　　監(jiān)事會公告模板1

　　本公司第八屆監(jiān)事會任期已屆滿，經本公司職工代表大會選舉通過，聘任李xx女士為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事(簡歷附后)，任期與公司第九屆監(jiān)事會相同。

　　特此公告

　　 xx客車控股股份有限公司監(jiān)事會

　　xxx 年 12 月 29 日

　　監(jiān)事會公告模板2

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會第八次會議通知以書面及電子郵件方式于xxx年3月9日發(fā)出。會議于xxx年3月20日以現(xiàn)場會議的方式在長沙召開。會議應參與表決監(jiān)事3人，實際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《xxx年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　2、審議通過了《監(jiān)事會對公司內部控制自我評價報告的意見》

　　根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《信息披露業(yè)務備忘錄第21號 — 業(yè)績預告及定期報告披露》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會對《公司xxx年度內部控制評價報告》進行認真審閱并發(fā)表意見如下：

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立了覆蓋公司主要環(huán)節(jié)的內部控制制度，并在公司生產經營活動過程中的所有重大方面有效地發(fā)揮了作用。

　　xxx年，公司在生產經營活動過程中的所有重大方面未發(fā)現(xiàn)違反《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。

　　綜上所述，監(jiān)事會認為，公司內部控制自我評價全面、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了《xxx年年度報告及其摘要》

　　經審核，監(jiān)事會認為董事會編制、審議公司《xxx年年度報告及其摘要》的`程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　4、審議通過了《xxx年度財務決算報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　5、審議通過了《xxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》

　　經天職國際會計師事務所審計：本公司xxx年度合并范圍實現(xiàn)凈利潤98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤90,823,975.06元，期末未分配利潤450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以xxx年12月31日總股本407,409,303股為基數(shù)，以期末未分配利潤向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　特此公告!

　　xx信息產業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　xxx年3月24日

　　監(jiān)事會公告模板3

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會第九次會議通知以電子郵件方式于xxx年4月17日發(fā)出。會議于xxx年4月24日以通訊會議的方式召開。會議應參與表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人。本次會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的'決議合法、有效。會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了審議通過了《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》

　　經審核，監(jiān)事會認為董事會編制、審議《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　監(jiān)事會認為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告!

　　xx信息產業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　xxx年4月28日