根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》：

　　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易的，其報(bào)告方式由中國(guó)人民銀行另行確定。

　　根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十二條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告：

　　一、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測(cè)。

　　二、沒有交易或者交易量較小的.客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或者用途。

　　三、客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付。

　　四、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易。

　　五、與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　六、開戶后短期內(nèi)大量買賣證券，然后迅速銷戶。

　　七、客戶長(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付。

　　八、長(zhǎng)期不進(jìn)行期貨交易的客戶突然在短期內(nèi)原因不明地頻繁進(jìn)行期貨交易，而且資金量巨大。

　　九、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標(biāo)的，在以一價(jià)位開倉(cāng)的同時(shí)在相同或者大致相同價(jià)位、等量或者接近等量反向開倉(cāng)后平倉(cāng)出局，支取資金。

　　十、客戶作為期貨交易的賣方以進(jìn)口貨物進(jìn)行交割時(shí)，不能提供完整的報(bào)關(guān)單證、完稅憑證，或者提供偽造、變?cè)斓膱?bào)關(guān)單證、完稅憑證。

　　十一、客戶要求基金份額非交易過戶且不能提供合法證明文件。

　　十二、客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無合理理由。

　　十三、客戶要求變更其信息資料但提供的相關(guān)文件資料有偽造、變?cè)煜右伞?/p>

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